声明
摘要
1绪论
1．1选题背景及研究意义
1．1．1选题背景
1．1．2研究意义
1．2文献综述
1．2．1国内关于中国内地与香港反洗钱跨境合作的研究
1．2．2国外关于国际反洗钱跨境合作的研究
1．3研究方法的特色及不足
1．3．1研究方法的特色
1．3．2研究中的不足
2中国内地和香港跨境洗钱现状及原因分析
2．1中国内地和香港跨境洗钱现状概述
2．2中国内地通过香港公司账户洗钱的原因分析
2．2．1地理因素
2．2．2政治及法律因素
2．2．3经济因素
2．2．4科技因素
3中国内地通过香港公司账户洗钱案例及行为特征分析
3．1中国内地通过香港公司账户洗钱模式及案例
3．1．1货物贸易渠道洗钱模式及案例
3．1．2资本项目渠道洗钱模式及案例
3．1．3其他渠道洗钱模式及案例
3．2中国内地通过香港公司账户洗钱行为的主要特征
3．2．1注册香港公司行为的主要特征
3．2．2涉及到的香港公司账户收支行为的可能特征
3．2．3与香港公司关联的中国内地主体的可能特征
3．2．4洗钱商业行为的主要特征
4中国内地与香港反洗钱跨境合作现状分析
4．1中国内地与香港反洗钱跨境合作现有法律框架
4．1．1中国内地关于反洗钱的规定
4．1．2香港关于反洗钱的规定
4．1．3中国内地与香港反洗钱合作规定
4．2中国内地与香港反洗钱跨境合作中存在的不足
4．2．1未形成常态化的洗钱信息交换渠道
4．2．2缺乏有效跨境洗钱法律协助支撑
4．2．3政策衔接存在漏洞及错位情况
4．2．4香港协助可疑交易调查承受能力有限
4．3．2香港与中国内地联系日益密切
4．3．3香港对洗钱监测的技术支撑有所升级
4．3．4香港对洗钱监管重视及手段均有所加强
4．3．5香港跨境联合执法日益增多
5国际反洗钱跨境合作相关经验借鉴
5．1国际反洗钱跨境合作手段
5．1．1参与国际组织并遵守对应的公约
5．1．2参与区域组织、项目或遵守区域性公约
5．1．3就合作签订双边或多边协议
5．1．4自主承担配合他国反洗钱调查或分享罚没款收入
5．1．5参与他国反洗钱项目
5．1．6通过驻外机构及考察会议进行交流
5．2国际反洗钱跨境合作案例
5．2．1埃尔夫石油公司跨国洗钱案例
5．2．2中国公民在澳大利亚注册空壳公司洗钱案例
5．2．3丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行为多国洗钱案例
5．2．4菲律宾司法部调查涉孟加拉国央行被窃资金洗钱案例
5．2．5属地英属开曼群岛拒绝英国的洗钱调查合作要求案例
6完善中国内地与香港反洗钱跨境合作的建议
6．1认识中国内地与香港反洗钱跨境合作的重要意义
6．2完善中国内地与香港反洗钱跨境合作的组织构架
6．3加强中国内地与香港反洗钱跨境合作的联合监管
6．4建立中国内地与香港反洗钱跨境合作的政策衔接
6．6开展中国内地与香港反洗钱跨境合作的联合行动
6．7完善中国内地与香港反洗钱跨境合作的处置方式
7结论
参考文献
致谢
