金融机构反洗钱内部控制审计研究

机译：内部控制审计研究与探讨

机译：基层金融机构反洗钱工作有效性存在的问题及对策

机译：我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究

机译：结合数字取证实践和数据库分析作为金融机构的反洗钱策略

机译：美国金融机构的《银行保密法》 /反洗钱负担。

机译：瘤形成：严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式

机译：通过希腊金融机构的案例研究得出的反洗钱系统理论方法：自我参照，反洗钱，其系统构成和技术后果。

机译：内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第3卷

机译：基于付款卡的汇款系统，其中包含提供反洗钱信息的原始金融机构

机译：基于支付卡的汇款系统，其中包含提供反洗钱信息以接收金融机构的信息

机译：基于支付卡的汇款系统，可将反洗钱信息传递到原始金融机构