严审客户身份信息  把好账户开立第一关——消保纠纷典型案例五则

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严审客户身份信息把好账户开立第一关——消保纠纷典型案例五则

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＜正＞当前,利用假冒账户实施洗钱等犯罪活动的案件愈发频繁。网点员工要严格审核客户身份信息,切实把好账户开立的第一道关口,严防盗用或使用他人遗失的身份证假冒开户、利用虚假资料开户、利用或假冒特殊群体名义开户以及持无效身份证件开户等行为。用伪造身份证件办理业务2018年1月20日,一位男性客户持身份证前来某银行支行办理借记卡开卡业务。支行柜员受理业务后首

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来源
《中国银行业》 |2019年第10期|90-93|共4页
作者
本刊编辑部;
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正文语种 chi
中图分类商业经济管理法令;银行制度与业务;
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