银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策

章雯蕊; 蔡宁伟

首页> 中文期刊> 《中国信用卡》 >银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策

银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

随着经济全球化的发展,世界各地的经济联系日益紧密,跨境电商贸易洗钱犯罪行为日益增加和演变,给国家安全以及金融稳定带来了严重风险。虽然经过多年探索和积累,我国在反洗钱领域取得了一系列实质成果,为维护社会秩序以及经济发展的稳定作出了重要贡献,但银行跨境电商贸易洗钱风险防范是我国反洗钱工作中较为薄弱的环节之一,防范方法和措施有待不断完善。

著录项

来源
《中国信用卡》 |2022年第5期|64-66|共3页
作者
章雯蕊; 蔡宁伟;
展开▼
作者单位

中信银行太原分行合规部;

中信银行总行合规部;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
金融稳定; 经济全球化; 反洗钱; 洗钱风险防范; 洗钱犯罪; 跨境电商贸易; 银行; 方法和措施;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 村镇银行洗钱风险及防范对策——以黑龙江为例 [J] . 张连臣 . 黑龙江金融 . 2015,第001期
2. 银行代理保险业务的洗钱风险及防范对策 [J] . 中国人民银行海口中心支行课题组 . 上海金融学院学报 . 2014,第005期
3. 银行理财产品洗钱风险及防范对策 [J] . 王璐 . 河北金融 . 2013,第010期
4. 银行理财产品洗钱风险及防范对策 [J] . 刘晓敏 . 金融与经济 . 2013,第003期
5. 商业银行贸易融资风险防范的法治对策 [J] . 任以顺 ,崔瑶 . 铜仁学院学报 . 2012,第006期
6. 浅谈银行国际贸易结算及风险防范 [C] . 陈昀 . 经济生活——2012商会经济研讨会 . 2012
7. 商业银行在国际贸易融资中的风险及防范对策——以青岛地区为例 [A] . 马丽 . 2017

银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅