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论第三方支付的洗钱风险及其法律规制

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本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险,分析其成因,并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议,即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制,促进《反洗钱法》与《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在事后惩处方面的协调。

著录项

来源
《中国经贸导刊》 |2012年第5期|68-69|共2页
作者
李莉莎;
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作者单位

广东商学院法学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融法;电子贸易、网上贸易;
关键词
第三方支付; 洗钱; 风险; 法律监管;

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