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支付机构收单业务风险及反洗钱工作思考

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近年来支付机构市场经营不规范、业务发展不平衡导致各种乱象的出现,诈骗、洗钱等犯罪活动呈现逐年上升的势头。随着支付手段的不断创新,其犯罪手段和方法也更加隐蔽,对反洗钱工作也提出了更高的要求。结合实践总结了非银行支付机构收单市场的问题和风险,分析了问题产生的原因,提出了防范相关风险的若干监管建议。

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来源
《中国经贸导刊》 |2019年第4期|70-71|共2页
作者
姚志强;
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作者单位

中国人民银行太原中心支行;

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正文语种 chi
中图分类银行制度与业务;
关键词
反洗钱; 支付机构; 银行卡收单; 风险监管;

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