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中小型合作金融机构反洗钱工作浅谈

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摘要

中小型合作金融机构在反洗钱领域的重要性不容忽视.然而由于规模实力、组织架构以及工作理念等方面的局限,其对反洗钱工作的重视程度不足,工作有效性仍有待提高.本文从中小型合作金融机构反洗钱工作目前存在的不足入手,分析了做好反洗钱工作需要着重处理的难题,并对相关工作的完善和提升给出了一些建议和对策.

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来源
《经济技术协作信息》 |2009年第19期|74|共1页
作者
余松炎;
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作者单位

浙江绍兴恒信农村合作银行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
洗钱; 反洗钱; 中小型合作金融机构; 大额; 可疑; 分析报告;

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