代理开户问题引发的思考

朱东琴

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2015年以来,经媒体报道以及银行机构日常工作拦截的冒名开户案件,数量多、地域分布广、形式多样,受害人群体不一.小到个人账户,大至银行同业账户,均有涉及.笔者通过梳理分析相关案件,发现漏洞均产生在业务代理环节,即工商登记或开户业务未进行面签,而被嫌疑人或犯罪分子成功冒用他人身份信息、利用虚假注册地址等,成功注册公司,或至成功开立账户进而实施了洗钱、诈骗等犯罪活动.需要注意的是,上述现象多发,并非个案.代理开户领域冒名现象多发,如未及时采取有效措施遏止,将对账户管理这项维护金融公序良俗的基础工作,产生较为深远的冲击,进而影响社会秩序的稳定,应引起监管部门的高度重视.本文尝试通过简述与代理开户密切相关的现象,分析问题产生的根源,给出问题解决的建议.

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来源
《金融会计》 |2017年第1期|41-43|共3页
作者
朱东琴;
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作者单位

中国人民银行宿迁市中心支行;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
代理开户; 冒名; 诈骗;

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