中国反洗钱任重道远

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@@ 一、洗钱内涵rn所谓"洗钱",简而言之就是犯罪分子将非法获得的钱财合法化,掩盖其真实来源,逃避法律制裁的活动.犯罪分子通常通过储蓄、购买股票、证券、投资期货、投资办企业及房地产开发等手段把黑钱漂白,达到公开使用的目的.我国<刑法>第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质提供资金账户的,协助将财产转换为现金或金融票据的,通过转账或其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的,以其他方式掩饰隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,即为洗钱犯罪.

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来源
《中国金融电脑》 |2003年第7期|79-8176|共4页
作者
淮安市农村金融学会;
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作者单位

无;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
银行业; 金融机构; 反洗钱; 金融业; 经营管理; 中国;

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