公安部、人行联合制定《关于可疑交易线索核查工作的合作规定》

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日前，公安部、人行联合制定了《关于可疑交易线索核查工作的合作规定》。根据这一规定，公安机关与人行将按照“控制在先，打防结合，分工协作，依法办案”的原则，切实加强可疑交易线索核查工作的合作。人行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关，并协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属于人行职责的有关事项。公安机关负责对人行移送的可疑交易线索进行核查。

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来源
《中国金融电脑》 |2005年第5期|1-1|共1页
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正文语种 chi
中图分类中国人民银行;现代化管理;
关键词
中国人民银行; 金融电子化; 公安部; 关于可疑交易线索核查工作的合作规定;

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