知识图谱技术在外汇违法违规监管风控领域的应用与探索

冯晓光; 周碧莹

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近年来,伴随着我国对外经济政策的愈加开放,境内居民开展境外投资、贸易与消费的方式日趋便捷,境外资本流动与海外人民币的回流渠道也更为丰富。但与此同时,非法跨境交易行为也随之明显增多,如境内资本外逃、公共资产流失、跨境赌博和跨境诈骗等上游犯罪行为持续发生,并导致监管难度不断增大。对此,人民银行、国家外汇管理局于2021年发布《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》,将外汇自律机制通过反洗钱的名义纳入法律法规要求,以更好地维护市场正常秩序,促进外汇市场有序运作和健康发展。

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来源
《中国金融电脑》 |2022年第6期|39-42|共4页
作者
冯晓光; 周碧莹;
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作者单位

国家外汇管理局广东省分局;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
对外经济政策; 境内居民; 外汇市场; 人民银行; 资本外逃; 反洗钱; 境外投资; 自律机制;

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