境外洗钱区域流向的新分析框架——以中国为例

杨泾; 吴志明

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境外洗钱同时受资金起源地和目的地的政治、经济、文化、社会和地理环境五个方面的影响.本文在深入分析境外洗钱起源地和目的地的政治、经济、环境、文化和地理环境对境外洗钱流向影响的基础上,设计了境外洗钱区域流向的五维分析框架,并利用中国的案例进行了检验.检验结果表明,这一分析框架较好地解释了中国境外洗钱的区域流向.境外洗钱的分析很难找到一个适合全球的模式,只有结合起源地的特点和目的地的特点综合分析,我们才能深入理解和把握一个国家或地区境外洗钱的区域流向.

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来源
《金融监管研究》 |2013年第4期|78-89|共12页
作者
杨泾; 吴志明;
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作者单位

中国人民大学财政金融学院;

加拿大英属哥伦比亚大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
境外洗钱; 反洗钱; 重力模型;

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