关于欠发达地区村镇银行在反洗钱工作中存在的问题和监管对策

中国人民银行乌兰察布市中心支行课题组; 李志新; 李楠

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目前，在乌兰察布市准人的各家村镇银行从2011年1月至2012年12月共6家，其中：由包商银行发起的村镇银行2家、由鄂尔多斯发起的村镇银行1家、由内蒙古银行发起的村镇银行3家。为加强对法人机构反洗钱工作的监督管理，全面了解乌兰察布市村镇银行反洗钱中存在的主要风险，2012～2013年人民银行乌兰察布市中支对辖内6家村镇银行的反洗钱工作开展情况进行现场检查。

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来源
《北方金融》 |2014年第5期|44-45|共2页
作者
中国人民银行乌兰察布市中心支行课题组; 李志新; 李楠;
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作者单位

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行体制;
关键词
反洗钱工作; 村镇银行; 欠发达地区; 监管对策; 乌兰察布市; 鄂尔多斯; 监督管理; 法人机构;

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