虚拟货币洗钱犯罪的风险剖析及治理策略

李兰英

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虚拟货币洗钱犯罪的风险剖析及治理策略

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文章对比了虚拟货币与法定数字货币的概念特征和差异,剖析虚拟货币所蕴含的洗钱犯罪风险,结合司法实践的案例,将虚拟货币洗钱类型化为两种模式,并详细剖析"有第三方共同参与进行虚拟货币洗钱犯罪"的责任归属;结合《民法典》对虚拟财产的承认以及《刑法修正案(十一)》对洗钱犯罪的修改,提出应该辩证看待虚拟货币的利弊长短,在学习借鉴欧盟、美国、日本等国对虚拟货币的监管经验的基础上,呼吁出台"网络虚拟货币监管条例",对虚拟货币的法律属性予以明确,提升对金融科技的监管水平,遏制虚拟货币洗钱犯罪的发生。

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来源
《贵州省党校学报》 |2021年第2期|P.78-91|共14页
作者
李兰英;
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作者单位

厦门大学法学院福建厦门361005;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类刑法;
关键词
虚拟货币; 洗钱犯罪; 数字货币; 金融监管;

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