义务机构业务洗钱风险评估方法的现状及研究

梁绥

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本文提出一种基于贝叶斯定理的业务洗钱风险评估方法,是指义务机构在采取一定风险缓释措施的情况下,通过贝叶斯定理计算、分析业务的剩余洗钱风险。同时,结合业务的实际交易规模,借助向量和三角函数的数学方法计算业务的综合洗钱风险。此外,当通过上述方法计算得到的业务综合洗钱风险值相等或相接近时,提出风险偏角的概念具体分析业务洗钱风险大小。

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来源
《吉林金融研究》 |2021年第3期|P.23-26|共4页
作者
梁绥;
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作者单位

中国人民银行长春中心支行吉林长春130051;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
贝叶斯定理; 业务洗钱风险; 风险偏角;

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