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从反洗钱角度分析涉案账户特征与相关建议--以XX银行排查的部分涉案账户为例

         

摘要

随着反洗钱工作的纵深发展,人民银行按照新时代对反洗钱工作提出的新要求,持续构建全面有效的反洗钱预防体系,积极配合侦查和司法机关,切实加大打击洗钱犯罪的力度。本文针对XX银行排查的部分涉案账户开展调研工作,分析涉案账户的主要特征,提出相关履职建议。

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