我国金融业反洗钱工作中存在的问题及对策建议

阎琰

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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱严重损害了金融体系的安全和信誉,扰乱了经济秩序,腐蚀了社会风气,当前我国反洗钱法律尚不健全,监管力度不足,部分金融机构责任心不够,反洗钱成熟度较低。应采取加强制度建设、发挥金融机构的作用、发挥有关部门监管职能、加强国际交流合作、建立健全组织体系等措施,遏制乃至杜绝洗钱犯罪的发生。

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来源
《辽宁经济职业技术学院学报》 |2012年第4期|7-8|共2页
作者
阎琰;
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作者单位

中国人民银行沈阳分行营业管理部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
金融业; 反洗钱工作; 对策建议;

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