新常态下完善反洗钱执法监督机制研究

任春霞

首页> 中文期刊> 《现代商业》 >新常态下完善反洗钱执法监督机制研究

新常态下完善反洗钱执法监督机制研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

反洗钱和反恐融资是一项政策性、社会性、敏感性非常强的工作,涉及政治、经济、金融、外交、国家安全、民族、宗教等诸多领域,需要协调的职能部门多,利益冲突明显,反洗钱执法监督机制建设如果没有多方的配合协作难以做好工作.2007年,《中华人民共和国反洗钱法》的实施,赋予了中国人民银行监督管理反洗钱的工作职责.本文主要对目前我国反洗钱执法监督工作的现状进行了分析,对反洗钱监督机制建设存在的问题进行了汇总整理,最终提出了相应的对策和建议.

著录项

来源
《现代商业》 |2016年第4期|164-165|共2页
作者
任春霞;
展开▼
作者单位

中国人民银行内蒙古分行阿拉善盟中心支行营业室内蒙古阿拉善盟750305;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
反洗钱; 反恐融资; 监督机制; 盲区; 支付结算; P2P; 代理关系; 审批制度; 监管效果;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 完善执法监督体制强化建设执法监督 [J] . 河北省建设厅 . 中国勘察设计 . 2005,第002期
2. 河北：完善执法监督体制强化建设执法监督 [J] . . 中国勘察设计 . 2005,第002期
3. 新常态下完善高校毕业生在茶叶企业创新创业激励机制研究 [J] . 张玲菲 ,孙峰岩 ,刘万里 . 福建茶叶 . 2017,第010期
4. 浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平 [J] . 陈东玮 . 区域金融研究 . 2017,第B01期
5. 基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨——对进一步完善我国反洗钱统计监测体系的思考 [J] . 吴朝平 . 华北金融 . 2012,第008期
6. 我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考 [C] . 戴淑庚 ,吴锦蓉 . 首届反洗钱国际学术研讨会 . 2006
7. 反洗钱若干问题的经济学分析——兼论完善银行及保险反洗钱工作 [A] . 黄娟 . 2008

新常态下完善反洗钱执法监督机制研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅