金融业反洗钱问题研究

刘剑

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洗钱活动作为一种经济犯罪活动对于各个国家的经济安全都存有很大的危险性,而且在20世纪50年代以来变得越来越频繁,呈现的特点是专门化和复杂性,对全球经济的危害巨大.目前反洗钱已成为包括中国在内的世界各国需要共同面对的问题和难题.金融系统是犯罪分子洗钱的重要渠道,人们越来越发现,金融市场的特点不够完善,犯罪分子利用它所存在的漏洞疯狂进行洗钱活动;另外,金融工具自身同样具有漏洞,犯罪分子便于在其中钻空子.本文以我国金融业反洗钱存在的问题为研究对象,有针对性地提出较为完善的解决策略.

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来源
《现代企业文化》 |2015年第36期|176178|共2页
作者
刘剑;
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作者单位

中国保险行业协会;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
金融业; 反洗钱; 问题; 策略;

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