疯狂的“五行币”

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＜正＞资金流动可疑,农行报案2016年底至2017年初,四川省农行泸州分行在反洗钱日常监测中发现,客户胥某奎账户交易异常,可疑特征为"分散转入集中转出或集中转入分散转出"。2016年12月18日至28日期间,共交易42笔,收付交易累计金额1972694.41元,收方交易累计金额为942694.41元,付方交易累计金额为1030000.00元,经核查当期交易,上下游对手较多,上游较集中在五个账户,其中两个交易对手涉及马来西亚国籍客户,其交易笔数不多,各为一

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来源
《现代世界警察》 |2018年第4期|104-106|共3页
作者
李兵;
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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类犯罪侦察、刑事侦察工作;
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