网络洗钱犯罪的防控研究

汪青山

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随着科学技术的高速发展,洗钱的方式已不局限于过去的传统线下模式,如今犯罪分子利用网络的虚拟性、高技术性等特点,不断开发出新型的网络洗钱犯罪手段,如何对网络洗钱犯罪进行有效的防控已然成为当下的重点工作。对此,可以采取建立洗钱数据共享平台、健全客户身份识别制度等手段进行防范,同时利用大数据技术进行分析研判以及加强国际警务合作等多种途径进行有效打击,形成打防一体化的治理体系。

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来源
《网络安全技术与应用》 |2023年第9期|149-152|共4页
作者
汪青山;
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作者单位

中国人民公安大学研究生院;

北京100038;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类分则;
关键词
洗钱犯罪; 网络时代; 反洗钱对策; 打击防控;

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