上海自贸区反洗钱研究

林巧巧; 赵海蕾; 王溪

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上海自由贸易试验区优惠宽松的政策环境给我国经济带来巨大福利的同时,也存在了洗钱犯罪行为的隐患。犯罪分子洗钱的方式主要有贸易洗钱以及投资洗钱。虽然我国的反洗钱工作取得了一些成就,但是我国以及上海自贸区反洗钱工作中仍然存在许多不足。通过对问题的研究与探讨,提出了一些针对性的政策与建议,从而促进我国上海自贸区金融安全与稳定。

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来源
《东方企业文化》 |2015年第3期|26-27|共2页
作者
林巧巧; 赵海蕾; 王溪;
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作者单位

江南大学商学院金融系;

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正文语种 chi
中图分类银行制度与业务;地方对外贸易;
关键词
上海自由贸易区; 洗钱; 反洗钱;

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