对政府实施反洗钱必要性的探讨

杨璇

首页> 中文期刊> 《科技经济市场》 >对政府实施反洗钱必要性的探讨

对政府实施反洗钱必要性的探讨

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

洗钱是一项困扰世界各国的复杂而隐蔽的国际经济犯罪活动.在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱犯罪也出现新的发展趋势,专业化、智能化和高度组织性成为其新的特征.洗钱范围越来越广,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大,反洗钱的重要性也日益突出.本文试图通过反洗钱的成本一收益理论分析,得到商业银行与监管者、洗钱者之间的博弈,并结合破窗理论,说明政府在反洗钱过程中应起到主导作用.同时,结合我国反洗钱实际操作中存在的问题,提出政府应采取的对策.

著录项

来源
《科技经济市场》 |2008年第8期|41-42|共2页
作者
杨璇;
展开▼
作者单位

厦门大学金融系,福建,厦门,363105;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
反洗钱; 成本收益分析; 外部性; 道德风险; 政府监管;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 政府部门弹性预算实施的必要性及方法探讨 [J] . 张彦岚 . 广西财经学院学报 . 2013,第006期
2. 政府反洗钱监管力度与金融机构反洗钱资源规划——基于"政府—金融机构"间委托代理关系 [J] . 陈垣桥 ,肖斌卿 ,陆文彬 . 金融理论与实践 . 2021,第009期
3. 建立反洗钱激励机制必要性及路径探讨 [J] . 王立春 ,石树民 . 吉林金融研究 . 2010,第006期
4. 中国政府反洗钱战略探讨 [J] . 曹伊 . 国际商务财会 . 2007,第011期
5. 关于实施反洗钱可疑交易主观报送问题的探讨 [J] . 王海涛 ,王凡 . 金融纵横 . 2010,第001期
6. 反洗钱过程中政府针对金融机构策略的探讨 [C] . 朱九锦 . 首届反洗钱国际学术研讨会 . 2006
7. 政府审计参与反洗钱工作的必要性及路径研究 [A] . 甘子玉 . 2018

对政府实施反洗钱必要性的探讨

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅