基层金融机构反洗钱现状及对策研究

孙晋刚

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随着我国改革金融体系,开放金融市场的同时,侵入我国金融系统的洗钱活动越来越多,加强金融业自身内部的反洗钱工作,尤其是强化基层金融机构的反洗钱工作,真正把反洗钱工作做到最基层日趋重要. 一、基层金融机构反洗钱工作的现状 (一)反洗钱的法律制度建设滞后目前,我国还没有建立专门的反洗钱法律,而由人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》虽然是针对金融机构反洗钱的规定,但仅属于部门规章范畴,其法律效力与反洗钱所承担的任务极不相称,特别是对洗钱犯罪分子的惩罚,人民银行更是鞭长莫及.

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来源
《时代金融(中旬)》 |2012年第6期|181-182|共2页
作者
孙晋刚;
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作者单位

中国人民银行于都县支行;

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