在金子中洗钱——调查毒品交易的幕后故事

良仁

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由于哥伦比亚毒品卡特尔获得的收入使许多小国的国民生产总值相形见绌,美国联邦执法机构在80年代中期得出了一个重大的结论:仅仅查获数公斤可卡因是徒劳无益的。10多亿美元的利润从街上进行的交易转移到美国的公司和银行——并最终转移到海外的秘密帐户——而未被毒品侦探和收税官们发现,而且除非他们捕捉到这笔秘密款项的踪迹,否则这些利润将全部用于资助更大的可卡因交易。为寻求捕捉到洗钱行动组织

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来源
《出版广角》 |1995年第3期|P.48-48|共1页
作者
良仁;
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作者单位

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 D771.2;
关键词
毒品交易; 可卡因; 洗钱; 执法机构; 国民生产总值; 哥伦比亚; 交易转移; 卡特尔; 故事; 调查;

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