反洗钱工作之我见

苑翔卫

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洗钱即对黑钱进行清洗,也是将非法收入合法化的过程.洗钱已经发展成为国际性的犯罪,严重威胁世界各国的经济社会秩序.金融业反洗钱工作是《中国人民银行法》赋予人民银行的一项重要职责,金融机构是资金流动的载体和媒介,犯罪分子往往利用现金交易手段,将黑钱合法化,客观上使金融机构成为整个＂洗钱键条＂的重要环节及不法分子实施犯罪有效掩体.而金融机构反洗钱工作中存在着一些亟待解决的问题.关键词：金融机构;洗钱链条;反洗钱;经济安全;

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来源
《活力》 |2013年第17期|51|共1页
作者
苑翔卫;
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作者单位

延寿县人民银行,延寿县150700;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
金融机构; 洗钱链条; 反洗钱; 经济安全; 金融稳定;

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