首页> 中文期刊> 《西部金融》 >反洗钱调查方式创新研究

反洗钱调查方式创新研究

         

摘要

本文借鉴国际上一些反洗钱调查做法,提出发挥审计和行业协会作用、强化金融机构履行责任、构建信息“沙漏”中心、利用大数据平台等方式,不断提升反洗钱调查效果.

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号