借鉴国际经验推动我国反洗钱领域工作的发展

周珺萍; 徐冰

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伴随着经济全球化的进程．洗钱这种金融犯罪活动也开始在中国活跃起来。为了有效遏制这种趋势的蔓延．近年来我国加大了对洗钱的打击力度，陆续颁布实施了一些有关的法律法规。但是，与这项工作开展较好的国家相比我国在反洗钱的机构安排、法律法规建设、交易报告制度和国际合作方面还存在着不小的差距，这些都直接影响了我国在打击洗钱犯罪中的成效。因此．借鉴国际经验完善我国的反洗钱体系．显得尤为重要。

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来源
《世界经济情况》 |2004年第21期|15-17|共3页
作者
周珺萍; 徐冰;
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作者单位

无;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类金融、银行体制;
关键词
中国; 反洗钱; 金融犯罪活动; 金融监管; 国际经验; 交易报告制度;

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