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【24h】

Winter Is Coming: A Flurry of AML/BSA Enforcement Cases

机译:冬天来了:大量的AML / BSA执法案件

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摘要

Money laundering is the process of making illegal income appear legal without arousing the suspicions of banks or law enforcement. "You can launder money so many different ways. It's as unique as snowflakes," said Robert Mazur, a former-undercover agent who infiltrated Pablo Escobar's drug cartel.
机译:洗钱是在不引起银行或执法部门怀疑的情况下使非法收入合法化的过程。 “您可以用很多不同的方式洗钱。这就像雪花一样独特。”渗透到帕勃罗·埃斯科巴尔的毒品卡特尔的前卧底特工罗伯特·马祖尔说。

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