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【24h】

Can I Make Changes to FinCEN's Beneficial Ownership Model Form?

机译:我可以更改FinCEN的受益所有权模型表格吗?

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摘要

My bank has developed its own form to collect beneficial ownership information. The bank has added questions to the model form asking about anticipated check cashing activity, wire transfer activity, and other types of money service business activity such as sales of prepaid cards. Does the beneficial ownership rule permit modification of the model form in this manner?
机译:我的银行已经开发出自己的表格来收集有益的所有权信息。该银行已在模型表格中添加了一些问题,询问了预期的支票兑现活动,电汇活动以及其他类型的货币服务业务活动,例如预付卡的销售。实益所有权规则是否允许以这种方式修改模型形式?

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  • 来源
    《ABA banking journal》 |2018年第3期|49-49|共1页
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  • 正文语种 eng
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