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声明
前言
一、商业银行成为洗钱的重要工具之原因分析
(一)商业银行的外部形式决定了其成为洗钱者的工具
(二)商业银行的本质特征决定了其成为洗钱者的工具
二、反洗钱法律关系的主体与客体
(一)反洗钱法律关系的主体及其职责
(二)反洗钱法律关系的客体及其特征
(三)反洗钱主体与客体的相互关系
三、商业银行在反洗钱中的权利和义务分析
(一)权利和义务的概念和特征
(二)商业银行在反洗钱中的义务
(三)商业银行在反洗钱中的权利
(四)商业银行在反洗钱中权利和义务的矛盾分析
四、商业银行在反洗钱中的法律责任
(一)商业银行在反洗钱中的民事责任
(二)商业银行在反洗钱中的行政责任
(三)商业银行在反洗钱中的刑事责任
五、我国反洗钱法律制度的缺失与完善建议
(一)对我国反洗钱法律制度的反思
(二)完善我国反洗钱法律制度的建议
结束语
参考文献
后记
