浅谈银行对公信贷业务洗钱风险控制措施

刘华

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浅谈银行对公信贷业务洗钱风险控制措施

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反洗钱是银行业金融机构的社会责任和义务,是一项需要全行各条线、全体员工参与的工作。具体到对公信贷业务,不仅在设计新产品、新业务时需要全面的反洗钱风险评估,更要严格按照有关法律法规、监管规定、内部规章制度,将反洗钱和反恐怖融资等合规要求融入业务发展,嵌入日常经营管理的各个环节,尤其对高风险业务、高风险客户要采取差别化风险控制措施,有效规避洗钱风险。

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来源
《中国国际财经（中英文）》 |2017年第21期|244-244|共1页
作者
刘华;
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作者单位

建设银行徐州分行内控合规部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类信贷;
关键词
银行; 公信贷业务; 洗钱风险; 控制措施;

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