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互联网金融洗钱风险及防控对策研究

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本文针对互联网金融洗钱的工具以及犯罪方式进行分析,分析手法特点、反洗钱的监管难点,同时基于反洗钱监管角度的互联网金融主体洗钱风险进行识别和划分,最重要的是通过以上的分析提出解决互联网金融洗钱风险的措施.

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来源
《中国科技投资》 |2020年第35期|144|共1页
作者
刘丹;
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作者单位

中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行;

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正文语种 chi
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关键词
互联网金融; 洗钱风险; 反洗钱; 反洗钱监管金融稳定;

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