期货市场中洗钱行为的识别

冯芸; 张晶晶

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期货市场中洗钱行为的识别

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在分析期货市场洗钱者的基本手法和行为特征的基础上,来设计洗钱行为的识别指标和规则;然后,根据期货交易数据中的交易价格、盈亏变动和账户关联等方面的特征筛选出涉嫌洗钱账户;最后,利用计算机仿真模型,对识别方法进行检验,确认了方法的有效性.该识别方法有利于提高洗钱行为的监管效率,为反洗钱工作提供了一种可行的操作手段.

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来源
《管理学报》 |2009年第4期|489-494501|共7页
作者
冯芸; 张晶晶;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院;

上海交通大学安泰经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行体制;
关键词
洗钱; 期货市场; 计算机仿真;

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