掌桥科研
一站式科研服务平台
科技查新
收录引用
专题文献检索
外文数据库(机构版)
更多产品
首页
成为会员
我要充值
退出
我的积分:
中文会员
开通
中文文献批量获取
外文会员
开通
外文文献批量获取
我的订单
会员中心
我的包量
我的余额
登录/注册
文献导航
中文期刊
>
中文会议
>
中文学位
>
中国专利
>
外文期刊
>
外文会议
>
外文学位
>
外国专利
>
外文OA文献
>
外文科技报告
>
中文图书
>
外文图书
>
工业技术
基础科学
医药卫生
农业科学
教科文艺
经济财政
社会科学
哲学政法
其他
工业技术
基础科学
医药卫生
农业科学
教科文艺
经济财政
社会科学
哲学政法
其他
自然科学总论
数学、物理、化学、力学
天文学、地球科学
生物科技
医学、药学、卫生
航空航天、军事
农林牧渔
机械、仪表工业
化工、能源
冶金矿业
电子学、通信
计算机、自动化
土木、建筑、水利
交通运输
轻工业技术
材料科学
电工技术
一般工业技术
环境科学、安全科学
图书馆学、情报学
社会科学
其他
马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论
哲学、宗教
社会科学总论
政治、法律
军事
经济
文化、科学、教育、体育
语言、文字
文学
艺术
历史、地理
自然科学总论
数理科学和化学
天文学、地球科学
生物科学
医药、卫生
农业科学
工业技术
交通运输
航空、航天
环境科学、安全科学
综合性图书
自然科学总论
数学、物理、化学、力学
天文学、地球科学
生物科技
医学、药学、卫生
航空航天、军事
农林牧渔
机械、仪表工业
化工、能源
冶金矿业
电子学、通信
计算机、自动化
土木、建筑、水利
交通运输
轻工业技术
材料科学
电工技术
一般工业技术
环境科学、安全科学
图书馆学、情报学
社会科学
其他
自然科学总论
数学、物理、化学、力学
天文学、地球科学
生物科技
医学、药学、卫生
航空航天、军事
农林牧渔
机械、仪表工业
化工、能源
冶金矿业
电子学、通信
计算机、自动化
土木、建筑、水利
交通运输
轻工业技术
电工技术
一般工业技术
环境科学、安全科学
图书馆学、情报学
社会科学
其他
自然科学总论
数学、物理、化学、力学
天文学、地球科学
生物科技
医学、药学、卫生
航空航天、军事
农林牧渔
机械、仪表工业
化工、能源
冶金矿业
电子学、通信
计算机、自动化
土木、建筑、水利
交通运输
轻工业技术
材料科学
电工技术
一般工业技术
环境科学、安全科学
图书馆学、情报学
社会科学
其他
美国国防部AD报告
美国能源部DE报告
美国航空航天局NASA报告
美国商务部PB报告
外军国防科技报告
美国国防部
美国参联会主席指示
美国海军
美国空军
美国陆军
美国海军陆战队
美国国防技术信息中心(DTIC)
美军标
美国航空航天局(NASA)
战略与国际研究中心
美国国土安全数字图书馆
美国科学研究出版社
兰德公司
美国政府问责局
香港科技大学图书馆
美国海军研究生院图书馆
OALIB数据库
在线学术档案数据库
数字空间系统
剑桥大学机构知识库
欧洲核子研究中心机构库
美国密西根大学论文库
美国政府出版局(GPO)
加利福尼亚大学数字图书馆
美国国家学术出版社
美国国防大学出版社
美国能源部文献库
美国国防高级研究计划局
美国陆军协会
美国陆军研究实验室
英国空军
美国国家科学基金会
美国战略与国际研究中心-导弹威胁网
美国科学与国际安全研究所
法国国际关系战略研究院
法国国际关系研究所
国际宇航联合会
美国防务日报
国会研究处
美国海运司令部
北约
盟军快速反应部队
北约浅水行动卓越中心
北约盟军地面部队司令部
北约通信信息局
北约稳定政策卓越中心
美国国会研究服务处
美国国防预算办公室
美国陆军技术手册
一般OA
科技期刊论文
科技会议论文
图书
科技报告
科技专著
标准
其它
美国卫生研究院文献
分子生物学
神经科学
药学
外科
临床神经病学
肿瘤学
细胞生物学
遗传学
公共卫生&环境&职业病
应用微生物学
全科医学
免疫学
动物学
精神病学
兽医学
心血管
放射&核医学&医学影像学
儿科
医学进展
微生物学
护理学
生物学
牙科&口腔外科
毒理学
生理学
医院管理
妇产科学
病理学
生化技术
胃肠&肝脏病学
运动科学
心理学
营养学
血液学
泌尿科学&肾病学
生物医学工程
感染病
生物物理学
矫形
外周血管病
药物化学
皮肤病学
康复学
眼科学
行为科学
呼吸学
进化生物学
老年医学
耳鼻喉科学
发育生物学
寄生虫学
病毒学
医学实验室检查技术
生殖生物学
风湿病学
麻醉学
危重病护理
生物材料
移植
医学情报
其他学科
人类生活必需品
作业;运输
化学;冶金
纺织;造纸
固定建筑物
机械工程;照明;加热;武器;爆破
物理
电学
人类生活必需品
作业;运输
化学;冶金
纺织;造纸
固定建筑物
机械工程;照明;加热;武器;爆破
物理
电学
马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论
哲学、宗教
社会科学总论
政治、法律
军事
经济
文化、科学、教育、体育
语言、文字
文学
艺术
历史、地理
自然科学总论
数理科学和化学
天文学、地球科学
生物科学
医药、卫生
农业科学
工业技术
交通运输
航空、航天
环境科学、安全科学
综合性图书
主题
主题
题名
作者
关键词
摘要
高级搜索 >
外文期刊
外文会议
外文学位
外国专利
外文图书
外文OA文献
中文期刊
中文会议
中文学位
中国专利
中文图书
外文科技报告
清除
历史搜索
清空历史
首页
>
外文期刊
>
经济
>
Journal of Money Laundering Control
Journal of Money Laundering Control
中文名称:洗钱控制杂志
ISSN:
1368-5201
出版周期:
发文量:130
期刊论文
热门论文
年度选择
2012
第1期
2011
第1期
第2期
第3期
第4期
2010
第1期
第2期
第3期
第4期
2009
第1期
第2期
第3期
第4期
2008
第1期
第2期
第3期
第4期
2007
第1期
第2期
第3期
第4期
更多>>
全选(
0
)
清除
导出
1.
The role of Financial Intelligence Units in combating money laundering
机译:
金融情报部门在打击洗钱方面的作用
作者:
Musonda Simwayi
;
Muhammed Haseed
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2012年第1期
关键词:
Zambia;
Zimbabwe;
Malawi;
Money laundering;
Government agencies;
Financial Intelligence Units.;
2.
The role of financial intermediaries in elite money laundering practices
机译:
金融中介机构在精英洗钱活动中的作用
作者:
Olatunde Julius Otusanya
;
Solabomi Omobola Ajibolade
;
Eddy Olajide Omolehinwa
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2012年第1期
关键词:
Nigeria;
Money laundering;
Intermediaries;
Financial intermediaries;
Lawyers;
Local banks;
Elite.;
3.
Emerging threats: financial crime in the virtual world
机译:
新兴威胁:虚拟世界中的金融犯罪
作者:
Shima D. Keene
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2012年第1期
关键词:
Fraud;
Money laundering;
Virtual worlds;
Second Life;
Cyber crimes.;
4.
The global anti-money laundering court as a judicial and institutional imperative
机译:
全球反洗钱法院是司法和机构的当务之急
作者:
Norman Mugarura
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第1期
关键词:
Money laundering;
Law courts.;
5.
General characteristics of civil forfeiture
机译:
民事没收的一般特征
作者:
Nikolay Nikolov
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第1期
关键词:
Criminal forfeiture;
Civil law;
Legislation.;
6.
The uses of irresistible inference
机译:
不可抗拒的推理的使用
作者:
Kenneth Murray
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第1期
关键词:
Money laundering;
Crimes;
Criminal justice.;
7.
Risk-based AML regulation on internet payment services in China
机译:
基于风险的中国互联网支付服务反洗钱法规
作者:
Lixin Yan
;
Lishan AiJun Tang
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第1期
关键词:
Internet;
Electronic commerce;
Money laundering.;
8.
Transshipment and trade-based money laundering
机译:
转运和基于贸易的洗钱
作者:
Jasper Liao
;
Arabinda Acharya
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第1期
关键词:
Money laundering;
Trade;
Terrorism;
Financing;
Financial crimes.;
9.
Citizenship: participation and exclusion in early modern Europe
机译:
公民身份:早期欧洲的参与和排斥
作者:
Geltrude Macrì
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第2期
关键词:
Citizenship;
Modern history;
Europe.;
10.
The EU's preventive AML/CFT policy: asymmetrical harmonisation
机译:
欧盟的预防性AML / CFT政策:不对称协调
作者:
Melissa van den Broek
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第2期
关键词:
European Union;
Money laundering;
Law enforcement.;
11.
Intellectual property regime and the global financial crisis: lessons from Nigeria
机译:
知识产权制度与全球金融危机:尼日利亚的教训
作者:
Adebambo Adewopo
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第2期
关键词:
Intellectual property;
Economic conditions;
Economic depression;
Regulation;
Nigeria.;
12.
The dark side of European immigration policy
机译:
欧洲移民政策的阴暗面
作者:
Rita Duca
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第2期
关键词:
Immigration;
Europe.;
13.
Arbitration of investment disputes under Iranian investment treaties
机译:
根据伊朗投资条约仲裁投资争端
作者:
Ardeshir Atai
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第2期
关键词:
Arbitration;
International investments;
Iran.;
14.
Was the recent global financial crisis symptomatic from the challenges of liberalisation of financial markets in Uganda?
机译:
乌干达金融市场自由化的挑战是最近的全球金融危机的征兆吗?
作者:
Norman Mugarura
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第3期
关键词:
Financial crisis;
Liberalization;
Financial markets;
Uganda.;
15.
Anti-money laundering law of Turkey and the EU: an example of convergence?
机译:
土耳其和欧盟的反洗钱法:趋同的例子?
作者:
Umut Türksen
;
Ismail Ufuk Misirlioglu
;
Osman Yükseltürk
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第3期
关键词:
Turkey;
Money laundering;
European union;
Financial crime;
Liability;
Harmonization.;
16.
Plata o plomo: penetration, the purchase of power and the Mexican drug cartels
机译:
Plata o plomo:渗透,购买力和墨西哥贩毒集团
作者:
Jeffrey Simser
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第3期
关键词:
Mexico;
Colombia;
Organized crime;
Money laundering;
Drug cartels;
Cocaine;
Asset forfeiture;
Corruption.;
17.
Regulating Hawala: a comparison of five national approaches
机译:
规范哈瓦拉:五个国家方法的比较
作者:
Jonas Rusten Wang
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第3期
关键词:
Banking;
Money laundering;
Laws and legislation;
Financial control;
Disadvantaged groups.;
18.
Money laundering laws and principles of Shari'ah: dancing to the same beat?
机译:
伊斯兰教法的洗钱法则和原则:以同样的节奏跳舞?
作者:
Siti Faridah Abdul Jabbar
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第3期
关键词:
Crimes;
Finance;
Islam;
Money laundering.;
19.
Mapping “infected” real estate property
机译:
映射“受感染”的房地产
作者:
Luuk Ritzen
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第3期
关键词:
Red-flag analysis;
Risk analysis;
Money laundering;
Organized crime;
Financial crime;
Suspicious properties.;
20.
Enforcement of prudential standards in Turkish banking law
机译:
土耳其银行法中审慎标准的执行
作者:
Nusret Cetin
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第3期
关键词:
Banking supervision;
Prudential regulation;
Law;
Enforcement;
Prompt corrective actions;
Sanctions;
Turkey.;
21.
Terrorism financing and the threat to financial institutions
机译:
恐怖主义筹资和对金融机构的威胁
作者:
Jeffrey Simser
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第4期
关键词:
Financial institutions;
Terrorism;
Money laundering;
Anti-money laundering;
Terrorist financing;
Countering financing of terrorism;
Asset forfeiture;
Financial intelligence units.;
22.
Corruption as an obstacle to development in developing countries: a review of literature
机译:
腐败是发展中国家发展的障碍:文献综述
作者:
Olatunde Julius Otusanya
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第4期
关键词:
Corruption;
Developing countries;
Economic development;
Political elite;
Multinational companies.;
23.
Terrorism and the internet: a double-edged sword
机译:
恐怖主义与互联网:一把双刃剑
作者:
Shima D. Keene
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第4期
关键词:
Internet;
Terrorism;
Globalization;
Al-Qaeda;
Internet technology;
Risk assessment;
Psychological operations.;
24.
The role of commercial banks in combating money laundering
机译:
商业银行在打击洗钱活动中的作用
作者:
Musonda Simwayi
;
Wang Guohua
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第4期
关键词:
People's Republic of China;
Commercial banks;
Money laundering control;
Money laundering regulations;
Xichang City.;
25.
The risk-based approach to anti-money laundering: problems and solutions
机译:
基于风险的反洗钱方法:问题和解决方案
作者:
Anna Simonova
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第4期
关键词:
Denmark;
United Kingdom;
Money laundering control;
Law;
Risk-based approach;
Legal risk;
Integrity risk;
Risk of money laundering;
Creative compliance;
Letter and spirit of the law.;
26.
Executive positions involved in white-collar crime
机译:
涉及白领犯罪的高管职位
作者:
Petter Gottschalk
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第4期
关键词:
Norway;
Chief executives;
Crime;
Control;
Financial crime;
White-collar crime;
Leadership positions;
CFO.;
27.
Building our defence against credit card fraud: a strategic view
机译:
建立针对信用卡欺诈的防御:战略观点
作者:
Hendi Yogi Prabowo
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2011年第4期
关键词:
United States of America;
United Kingdom;
Australia;
Indonesia;
Credit cards;
Fraud;
Fraud prevention;
Payments system;
Situational crime prevention;
Crime displacement.;
28.
Criminal infiltration of financial institutions: a penetration test case study
机译:
金融机构的犯罪渗透:渗透测试案例研究
作者:
Jerry Hart
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第1期
关键词:
Crimes;
Data security;
Financial institutions;
Human rights;
Social networks;
29.
Insulating the vaults from the tide of dirty money: are the floodgates secure?
机译:
将金库与肮脏钱潮隔离开:水闸是否安全?
作者:
Konyin Ajayi
;
Hamid Abdulkareem
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第1期
关键词:
Financial institutions;
Money laundering;
Nigeria;
Terrorism;
30.
Dismantling organised crime groups through enforcement of the POCA money laundering offences
机译:
通过执行POCA洗钱犯罪来拆除有组织犯罪集团
作者:
Kenneth Murray
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第1期
关键词:
Accountancy;
Law enforcement;
Money laundering;
Scotland;
31.
Misuse of securities and futures market by money launderers – a general overview
机译:
洗钱者滥用证券和期货市场的概况
作者:
Louisa Lai
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第1期
关键词:
Futures markets;
Hong Kong;
Money laundering;
Securities;
Stock markets;
32.
An evolutionary game theory approach to combat money laundering
机译:
打击洗钱的进化博弈论方法
作者:
Ricardo Azevedo Araujo
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第1期
关键词:
Game theory;
Money laundering;
33.
What is corruption corrupting? A philosophical viewpoint
机译:
什么是腐败腐败?哲学观点
作者:
Michel Dion
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第1期
关键词:
Corruption;
International marketing;
Philosophy;
34.
A typological study on money laundering
机译:
洗钱的类型学研究
作者:
Ping He
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第1期
关键词:
Crimes;
Money laundering;
35.
Exploring illegal guarantees between group companies: a case from Turkey
机译:
探索集团公司之间的非法担保:土耳其的一个案例
作者:
Cenap Ilter
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第2期
关键词:
Fraud;
Public sector organizations;
Turkey.;
36.
Promoting financial sector stability through an effective AML/CFT regime
机译:
通过有效的反洗钱/打击资助恐怖主义机制促进金融部门的稳定
作者:
Abdullahi Y. Shehu
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第2期
关键词:
Money laundering;
Terrorism;
Financial institutions.;
37.
The threats that terrorist and subversive organisations pose, particularly by penetration, to the stability and integrity of financial institutions and markets
机译:
恐怖组织和颠覆性组织特别是通过渗透对金融机构和市场的稳定性和完整性构成的威胁
作者:
Philippe de Koster
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第2期
关键词:
Terrorism;
Financing;
Financial markets.;
38.
The financial institution as a racketeering enterprise: RICO and beyond
机译:
作为球拍企业的金融机构:RICO及以后
作者:
Frank P. Cihlar
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第2期
关键词:
Corruption;
Banks;
Crimes.;
39.
General confiscation regulation in Spain
机译:
西班牙的一般没收规定
作者:
Patricia Faraldo Cabana
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第2期
关键词:
Crimes;
Laws and legislation;
Spain.;
40.
PEPs – let's get serious
机译:
PEP –让我们认真一点
作者:
Joy Geary
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第2期
关键词:
Trusts;
Risk management;
Australia;
Pacific region.;
41.
The “unbroken marriage” – trafficking and child labour in Europe
机译:
“不间断的婚姻” –欧洲的人口贩运和童工
作者:
Mario Vinkovic
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第2期
关键词:
Children (age groups);
Labour;
European Union;
European legislation.;
42.
The effect of corruption factor in harnessing global anti-money laundering regimes
机译:
腐败因素在利用全球反洗钱制度中的作用
作者:
Norman Mugarura
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第3期
关键词:
Corruption;
Money laundering.;
43.
Combating money laundering in transition countries: the inherent limitations and practical issues
机译:
打击转型国家的洗钱活动:固有的局限性和实际问题
作者:
Jun Tang
;
Lishan Ai
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第3期
关键词:
Money laundering;
Georgia;
Russia.;
44.
Fighting financial crime in the age of electronic money: opportunities and limitations
机译:
电子货币时代的金融犯罪斗争:机遇与局限
作者:
Giorgio Merlonghi
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第3期
关键词:
Crimes;
Money laundering;
Electronic funds transfer systems;
Banking;
Payments;
Italy.;
45.
AMLCTF compliance and SMEs in Australia: a case study of the prepaid card industry
机译:
遵守AMLCTF和澳大利亚的中小型企业:预付卡行业的案例研究
作者:
Juni Gurung
;
Marcell Wijaya
;
Asha Rao
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第3期
关键词:
Money laundering;
Terrorism;
Financing;
Small to medium-sized enterprises;
Australia.;
46.
Starving terrorists of their financial oxygen – at all costs?
机译:
不惜一切代价使恐怖分子挨饿吗?
作者:
Sidney Yankson
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第3期
关键词:
Terrorism;
Financing;
Human rights;
Human rights (law);
International organizations.;
47.
Promise and perils: the making of global money laundering, terrorist finance norms
机译:
承诺与危险:全球洗钱活动,恐怖主义融资规范
作者:
M. Michelle Gallant
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第3期
关键词:
Money laundering;
International law;
Conventions;
Terrorism.;
48.
Counter-terrorist finance in the UK
机译:
英国的反恐金融
作者:
Peter A. Sproat
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第4期
关键词:
Terrorism;
Finance;
United Kingdom.;
49.
Wives, girlfriends and money laundering
机译:
妻子,女友和洗钱
作者:
Melvin R.J. Soudijn
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第4期
关键词:
Women;
Money laundering;
Crime research;
The Netherlands.;
50.
Neglect of Duty and Breach of Trust
机译:
疏忽大意和违反信任
作者:
Terrence F. Williams
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第4期
关键词:
Criminal law;
Public sector organizations.;
51.
The impact of Schedule 7 of the Counter-Terrorism Act 2008 on banks and their customers
机译:
《 2008年反恐怖主义法》附表7对银行及其客户的影响
作者:
Miriam Goldby
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2010年第4期
关键词:
Money laundering;
Terrorism;
Financing;
Banking.;
52.
Did blacklisting hurt the tax havens?
机译:
黑名单伤害了避税天堂吗?
作者:
Robert Thomas Kudrle
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Investments;
Tax havens;
53.
Limited liability companies (LLCs) and financial crimes
机译:
有限责任公司(LLC)与金融犯罪
作者:
Benton E. Gup
;
Navin Beekarry
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Crime;
Money laundering;
Organizational structures;
United States of America;
54.
Banker as victim: an approach to money laundering prosecutions
机译:
银行家作为受害者:起诉洗钱的一种方法
作者:
Terrence F. Williams
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Banking;
Criminal justice;
Money laundering;
55.
Anti-money laundering under Turkish law
机译:
土耳其法律下的反洗钱活动
作者:
Günes Okuyucu
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Laws;
Legislation;
Money laundering;
Turkey;
56.
The development of Islamic finance: Egypt as a case study
机译:
伊斯兰金融的发展:以埃及为例
作者:
Sherin Galal Abdullah Mouawad
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Banking;
Egypt;
Finance;
Islam;
57.
Political factors affecting AML/CFT efforts in post-communist Eurasia: The case of Georgia
机译:
政治因素影响后共产主义欧亚大陆的反洗钱/打击资助恐怖主义活动:乔治亚州的情况
作者:
Elias Götz
;
Michael Jonsson
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Georgia;
Government policy;
Law enforcement;
Money laundering;
58.
Challenges that Russian banks face implementing the AML regulations
机译:
俄罗斯银行在实施反洗钱法规方面面临的挑战
作者:
Natalya Subbotina
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Financial institutions;
Legislation;
Money laundering;
Regulation;
Russia;
59.
The search for crime money – debunking the myth: facts versus imagery
机译:
寻找犯罪钱–揭穿神话:事实与形象
作者:
Jackie Harvey
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第2期
关键词:
Crimes;
Laws and legislation;
Money laundering;
60.
The costs of implementing the anti-money laundering regulations in Sweden
机译:
瑞典实施反洗钱法规的成本
作者:
Dan Magnusson
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第2期
关键词:
Banks;
Costs;
Laws and legislation;
Money laundering;
Sweden;
61.
Hot money, hot stones and hot air: crime-money threat, real estate and real concern
机译:
热钱,热石和热风:犯罪货币威胁,房地产和实际关注
作者:
Petrus C. van Duyne
;
Melvin R.J. Soudijn
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第2期
关键词:
Computer crimes;
Crimes;
Money laundering;
Real estate;
The Netherlands;
62.
Not only banks: Criminological models on the infiltration of public contracts by Italian organized crime
机译:
不仅银行:意大利有组织犯罪渗透公共合同的犯罪学模型
作者:
Stefano Caneppele
;
Francesco Calderoni
;
Sara Martocchia
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第2期
关键词:
Crimes;
Criminology;
Italy;
Public procurement;
63.
Ten myths about terrorist financing
机译:
关于资助恐怖主义的十个神话
作者:
W.A. Tupman
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第2期
关键词:
Crimes;
Financing;
Terrorism;
64.
To what extent is the UK's anti-money laundering and asset recovery regime used against organised crime?
机译:
英国的反洗钱和资产追回制度在多大程度上用于打击有组织犯罪?
作者:
Peter A. Sproat
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第2期
关键词:
Crimes;
Money laundering;
United Kingdom;
65.
Compliance and AML in Belgium: a booming sector with growing pains
机译:
比利时的合规与反洗钱:蓬勃发展的行业,痛苦不断
作者:
Antoinette Verhage
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第2期
关键词:
Belgium;
Crimes;
Money laundering;
Regulation;
66.
Small amounts for big bangs? Rethinking responses to “low cost” terrorism
机译:
少量的大刘海?重新思考对“低成本”恐怖主义的应对
作者:
Arabinda Acharya
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第3期
关键词:
Financing;
Money laundering;
Terrorism;
67.
How effective are suspicious transaction reporting systems?
机译:
可疑交易报告系统的有效性如何?
作者:
David Chaikin
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第3期
关键词:
Disclosure;
International cooperation;
Money laundering;
Switzerland;
68.
Light is the best antidote
机译:
光是最好的解药
作者:
Joy M. Geary
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第3期
关键词:
Australia;
Feedback;
Financial services;
Legislation;
Risk analysis;
Risk assessment;
69.
Section 311 Patriot Act: Is America using this legislation more as a means of cementing her extraterritorial reach than as a legitimate method of preventing money laundering?
机译:
《爱国者法案》第311条:美国是否将这项立法更多地用作巩固其治外法权的手段,而不是作为防止洗钱的合法方法?
作者:
Rowan Bosworth-Davies
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第3期
关键词:
Banks;
Fiscal measures;
Legislation;
Money laundering;
United States of America;
70.
Concealing and disguising criminal property
机译:
隐藏和掩盖犯罪财产
作者:
Evan Bell
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第3期
关键词:
Case law;
Money laundering;
United States of America;
71.
Discussion on the role of epistemic community in Russian AML regime
机译:
认识论社区在俄罗斯反洗钱制度中的作用
作者:
Natalya Subbotina
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第3期
关键词:
Financial institutions;
International cooperation;
Legislation;
Money laundering;
Russia;
72.
The war against corruption in Nigeria: a new role for the FIRS?
机译:
尼日利亚的反腐败战争:FIRS的新角色?
作者:
Ige Omotayo Bolodeoku
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第4期
关键词:
Corruption;
Money laundering;
National economy;
Nigeria;
Taxes;
73.
Payback time? To what extent has the new policing of assets provided new assets for policing?
机译:
投资回收期?新的资产监管在多大程度上为监管提供了新资产?
作者:
Peter A. Sproat
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第4期
关键词:
Assets;
Cost benefit analysis;
Legislation;
Money laundering;
Policing;
United Kingdom;
74.
Supply and demand: anti-money laundering by the compliance industry
机译:
供需:合规行业的反洗钱活动
作者:
Antoinette Verhage
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第4期
关键词:
Banks;
Belgium;
Computer software;
Money laundering;
Regulation;
75.
Data growth, the new order of information manipulation and consequences for the AML/ATF domains
机译:
数据增长,信息操作的新顺序以及对AML / ATF域的后果
作者:
Dionysios S. Demetis
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第4期
关键词:
Information strategy;
Money laundering;
Systems theory;
Terrorism;
76.
The international standards of customer due diligence and Chinese practice
机译:
客户尽职调查的国际标准和中国惯例
作者:
Tang Jun
;
Lishan Ai
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第4期
关键词:
China;
Customers;
Due diligence;
Money laundering;
77.
Prevention of money laundering in Dutch casinos
机译:
预防荷兰赌场洗钱
作者:
Lilith C. Waterman
;
Jasper J. van der Kemp
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第4期
关键词:
Casinos;
Money laundering;
Risk intelligence;
Risk management;
The Netherlands;
78.
The money laundering risk posed by low-risk financial products in South Africa: Findings and guidelines
机译:
南非低风险金融产品构成的洗钱风险:调查结果和准则
作者:
Louis de Koker
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第4期
关键词:
Crime;
Money laundering;
South Africa;
Terrorism;
79.
Money laundering and asset cloaking techniques
机译:
洗钱和资产伪装技术
作者:
Jeffrey Simser
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第1期
关键词:
Australia;
Canada;
Criminal forfeiture;
Money laundering;
United States of America;
80.
Lawyers and client accounts: sand through a colander
机译:
律师和客户账户:用漏勺过滤
作者:
David J. Middleton
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第1期
关键词:
Lawyers;
Money laundering;
Regulation;
81.
Financial crime as a threat to the wealth of nations: A cost-effectiveness approach
机译:
金融犯罪对国家财富的威胁:一种成本效益方法
作者:
Antonello Biagioli
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第1期
关键词:
Costs;
Crimes;
Modelling;
Money laundering;
Quantitative methods;
82.
The fight against corruption and its implications for development in developing and transition economies
机译:
打击腐败及其对发展中和转型经济体发展的影响
作者:
Edward Fokuoh Ampratwum
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第1期
关键词:
Bribery;
Corruption;
Developing countries;
Economic development;
International aid;
83.
Third round FATF mutual evaluations indicate declining compliance
机译:
第三轮FATF相互评估表明合规性下降
作者:
Jackie Johnson
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第1期
关键词:
Money laundering;
Self assessment;
84.
Assessing the efficiency of the anti-money laundering regulation: an incentive-based approach
机译:
评估反洗钱法规的效率:基于激励的方法
作者:
Ricardo Azevedo Araujo
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第1期
关键词:
Money laundering;
Regulation;
85.
Regulating the cross-border movement of prepaid cards
机译:
监管预付卡的跨境流动
作者:
Courtney J. Linn
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第2期
关键词:
Data handling;
Electronic funds transfer systems;
Money laundering;
United States of America;
86.
The influence of Christian moral ideology in the development of anti-money laundering compliance in the west and its impact, post 9-11, upon the South Asian Market: An independent evaluation of a modern phenomenon
机译:
基督教道德意识形态对西方反洗钱合规性发展的影响及其对9-11以后的影响对南亚市场的影响:对现代现象的独立评估
作者:
Rowan Bosworth-Davies
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第2期
关键词:
Christianity;
Ethics;
Financial institutions;
Money laundering;
National cultures;
South Asia;
87.
Fraud and money laundering: the evolving criminalization of corporate non-compliance
机译:
欺诈和洗钱:对公司违规行为的刑事定罪
作者:
John L. Masters
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第2期
关键词:
Company law;
Criminology;
Fraud;
Litigation;
Money laundering;
United Kingdom;
88.
Exploitation of the insurance industry for money laundering: the Malaysian perspective
机译:
利用保险业洗钱:马来西亚的观点
作者:
Haemala Thanasegaran
;
Bala Shanmugam
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第2期
关键词:
Insurance companies;
Intermediaries;
Malaysia;
Money laundering;
Terrorism;
89.
Tax evasion and avoidance typologies
机译:
逃税和避税类型
作者:
Jeffrey Simser
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第2期
关键词:
Assets;
Criminal forfeiture;
Money laundering;
Tax planning;
Taxation;
90.
Organised crime and networking economy: models, features, dynamics and related approaches
机译:
有组织犯罪和网络经济:模型,特征,动态和相关方法
作者:
Massimo Nardo
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第2期
关键词:
Corruption;
Crimes;
Metaphors;
World economy;
91.
Indonesian stakeholder viewpoints of Indonesia's anti-money laundering legislation
机译:
印尼利益相关者对印尼反洗钱立法的看法
作者:
Rusmin Rusmin
;
Alistair M. Brown
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第3期
关键词:
Indonesia;
Legislation;
Money laundering;
Stakeholder analysis;
92.
Politically exposed persons: AML, taking the profit out of corruption and problems for the banks
机译:
政治人物:反洗钱,从腐败和银行困境中牟利
作者:
Mario Serio
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第3期
关键词:
Banks;
Corruption;
Criminals;
Italy;
Money laundering;
Politics;
93.
Money laundering with particular reference to the banking deposit transactions: An Islamic perspective
机译:
洗钱,特别涉及银行存款交易:伊斯兰的观点
作者:
Mahmood Mohamed Sanusi
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第3期
关键词:
Criminal forfeiture;
Islam;
Money laundering;
Savings banks;
94.
Russia's anti-money laundering regime: law enforcement tool or instrument of domestic control?
机译:
俄罗斯的反洗钱制度:执法工具还是国内控制手段?
作者:
Alexandra V. Orlova
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第3期
关键词:
Banks;
Financial management;
Money laundering;
Regulation;
Russia;
95.
Comparing AML legislation of the UK, Switzerland and Germany
机译:
比较英国,瑞士和德国的反洗钱法规
作者:
Sabrina Fiona Preller
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第3期
关键词:
Germany;
Laws and legislation;
Money laundering;
Switzerland;
United Kingdom;
96.
The USA – no longer a haven for the foreign bank
机译:
美国–不再是外国银行的天堂
作者:
Iyandra Smith
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第3期
关键词:
Criminal forfeiture;
International banks;
Laws and legislation;
Money laundering;
United States of America;
97.
Can corruption and economic crime be controlled in developing economies – and if so, is the cost worth it?
机译:
发展中国家可以控制腐败和经济犯罪吗?如果可以,付出的代价值得吗?
作者:
Adam Salifu
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第3期
关键词:
Corruption;
Crimes;
Developing countries;
98.
The measures on combating money laundering and terrorism financing in the PRC: From the perspective of financial action task force
机译:
中国打击洗钱和恐怖主义融资的措施:以金融行动工作组为视角
作者:
H.E. Ping
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第4期
关键词:
China;
Money laundering;
Terrorism;
99.
Little enthusiasm for enhanced CDD of the politically connected
机译:
对政治上有联系的人的CDD缺乏热情
作者:
Jackie Johnson
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第4期
关键词:
Best practice;
Corruption;
Financial reporting;
Money laundering;
100.
Politically exposed persons (PEPs): risks and mitigation
机译:
政治人物(PEPs):风险和缓解
作者:
Kim-Kwang Raymond Choo
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2008年第4期
关键词:
Australia;
Corruption;
Due diligence;
Money laundering;
Risk management;
意见反馈
回到顶部
回到首页