中国律师业反洗钱法律制度构建

皮剑龙

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＜正＞ 2007年1月1日实施的《中华人民共和国反洗钱法》将特定非金融机构列入反洗钱义务主体范围。按照《反洗钱法》第3条的规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。作为现代社会资金融通的主渠道,银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易

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来源
《中国律师》 |2009年第2期|69-72|共4页
作者
皮剑龙;
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作者单位

北京金台律师事务所;

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正文语种 chi
中图分类律师制度;
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