《反洗钱和反恐怖融资管理办法》与征求意见稿对比及其工作要求

蔡宁伟

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随着国际反洗钱管理日趋严格,我国也加大了对反洗钱的管控,中国人民银行等监管机构加强了对商业银行等金融机构的反洗钱监管.2018年10月,中国银保监会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》,广泛征求了各银行金融机构的意见,并于2019年2月正式印发了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,补齐了银保监会对反洗钱工作的上位监管规定.对比分析了《征求意见稿》和《办法》在具体条款上的差异,梳理了《办法》对银行业金融机构反洗钱工作的要求.为金融机构更好地理解监管要求、掌握监管要点、落实监管意见、做好反洗钱工作提供借鉴.

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来源
《金融理论与教学》 |2020年第5期|43-46|共4页
作者
蔡宁伟;
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作者单位

中信银行总行合规部北京100027;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行体制;
关键词
反洗钱; 金融监管; 国务院; 人民银行; 银保监会;

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