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反洗钱反恐怖融资风险监测方法、装置、计算机设备和存储介质

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本发明提供了一种反洗钱反恐怖融资风险监测方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括：预置用于监测反洗钱反恐怖融资风险的规则模型库，包括多个规则模型；监测规则模型库是否发生变化；根据规则模型库发生的变化修改监测任务，其中，监测任务的配置信息包括执行监测任务时使用的规则模型、数据来源和计算结果的数据存储位置，监测任务用于对数据来源获取的数据，使用规则模型计算洗钱恐怖融资风险的风险等级，并将计算结果输入至数据存储位置；监测用户信息是否发生变化；以及当用户信息发生变化时，启动监测任务，以计算用户进行洗钱恐怖融资风险的风险等级。通过本发明，能够提升反洗钱反恐怖融资风险监测的准确性和实时性。

著录项

公开/公告号CN111738868A

专利类型发明专利
公开/公告日2020-10-02

原文格式PDF
申请/专利权人北京向上一心科技有限公司;
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申请/专利号CN202010529627.1
发明设计人熊国平;李瑶;刘春姿;董明;伍薇;陈锦坤;巫天华;刘永刚;高安;晋雯;曹玮航;
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申请日2020-06-11
分类号G06Q40/08(20120101);G06F16/2455(20190101);G06F11/30(20060101);
代理机构11015 北京英特普罗知识产权代理有限公司;
代理人程超
地址 100102 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼15层1501
入库时间 2023-06-19 08:27:06

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