反洗钱客户身份识别要求的国际比较研究——基于国际金融特别行动组“新40项建议”视角

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客户身份识别是预防洗钱犯罪的“第一道防线”,是做好客户风险等级划分、可疑交易报告等一系列反洗钱工作的基础。本文通过对美国、澳大利亚、韩国等国家反洗钱客户身份识别制度的梳理,阐述了国际金融特别行动组（FATF）关于客户尽职调查要求的演进历程,分析比较了FATF“40项建议”与我国客户身份识别工作之间的关联性和差异性,并结合现状和分析结果提出相应建议。

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来源
《金融纵横》 |2015年第3期|P.19-24|共6页
作者

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作者单位

中国人民银行盐城市中心支行课题组;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
客户身份识别; 反洗钱; 关联性; 差异性;

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