我国反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制优化研究——基于国际标准的视角

兰立宏

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作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制,也有助于我国稳步加入金融情报机构埃格蒙特集团.本文通过分析、梳理金融情报信息交换与合作的国际标准,并与我国金融情报信息交换与共享的现实情况进行对照,剖析了当前存在的相关问题.参照金融情报信息交换国际标准,结合我国反洗钱与反恐怖融资的工作实际,本文建议,应重点从合理确定金融情报机构的法律地位、整合协调金融情报机构体系、扩大金融情报信息收集存储功能、改进部门间金融情报信息共享、加强金融情报信息交换国际合作以及突出反恐怖融资情报信息合作六方面入手,进一步推进我国的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换工作的优化完善.

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来源
《金融监管研究》 |2020年第10期|69-84|共16页
作者
兰立宏;
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作者单位

公安部铁道警察学院跨国犯罪与恐怖主义研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类国际刑法;
关键词
金融情报; 金融情报机构; 反恐怖融资; 金融反恐; 情报合作;

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