FATF第四轮互评估对我国反洗钱工作的影响及启示

罗璠

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2017年4月,FATF发布瑞典反洗钱和反恐怖融资第四轮互评估报告,并公布瑞典反洗钱工作有效性和合规性评估结果.2018年6月FATF对中国互评估开始,本文建议以FATF第四轮互评估为契机,学习总结先评国家瑞典反洗钱互评估工作经验,通过完善立法、加强金融情报部门职能作用、加快受益所有权信息化基础建设等举措,推动我国反洗钱工作迈上新台阶.

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来源
《海南金融》 |2019年第4期|52-58|共7页
作者
罗璠;
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作者单位

中国人民银行武汉分行,湖北武汉 430071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融组织与业务;
关键词
FATF; 第四轮互评估; 反洗钱; 启示;

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