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FATF监管洗钱风险评估方法综述及启示

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本文总结了FATF《风险为本监管指引》对监管部门开展洗钱风险评估的整体定位、指标设计和更新措施方面的要求,以及各司法管辖区监管风险评估经验做法,提出我国改进监管洗钱风险评估的建议。

著录项

来源
《黑龙江金融》 |2021年第9期|P.16-19|共4页
作者
赵兰; 王珞;
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作者单位

中国人民银行青岛市中心支行;

中国人民银行青岛市中心支行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
反洗钱; 监管; 风险评估;

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