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Journal of Financial Crime
Journal of Financial Crime
中文名称:金融犯罪杂志
ISSN:
1359-0790
出版周期:
发文量:142
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1.
The case of income tax evasion in Jordan: symptoms and solutions
机译:
约旦逃避所得税的案例:症状和解决方案
作者:
Bashar H. Malkawi
;
Haitham A. Haloush
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第3期
关键词:
Income tax;
Jordan;
Law;
2.
From famine to feast: The prosecution of multi-jurisdictional financial crime in the electronic age
机译:
从饥荒到盛宴:电子时代对多辖区金融犯罪的起诉
作者:
Tyler W. Hodgson
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第3期
关键词:
Civil law;
Common law;
Crimes;
Finance;
Laws and legislation;
3.
Identity theft complaints: exploring the state-level correlates
机译:
身份盗用投诉:探索国家层面的相关因素
作者:
George E. Higgins
;
Thomas Tad Hughes
;
Melissa L. Ricketts
;
Scott E. Wolfe
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第3期
关键词:
Correlation analysis;
Identification;
Theft;
United States of America;
4.
Ethical leadership and crime prevention in the organizational setting
机译:
组织环境中的道德领导与预防犯罪
作者:
Michel Dion
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第3期
关键词:
Corporate governance;
Crimes;
Ethics;
Leadership;
Organizational culture;
5.
The impact of internet crime on development
机译:
网络犯罪对发展的影响
作者:
Adam Salifu
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第4期
关键词:
Crimes;
Developing countries;
Internet;
6.
Estimating the cost of compliance of AMLCTF for financial institutions in Australia
机译:
估算澳大利亚金融机构遵守AMLCTF的成本
作者:
Milind Sathye
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第4期
关键词:
Australia;
Compliance costs;
Money laundering;
Terrorism;
7.
Financial crimes: the constant challenge of seeking effective prevention solutions
机译:
金融犯罪:寻求有效预防方案的持续挑战
作者:
Picard Michel
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第4期
关键词:
Canada;
Crimes;
Financial markets;
White collar workers;
8.
Financial and economic sanctions relating to economic crimes in Sri Lanka
机译:
与斯里兰卡经济犯罪有关的金融和经济制裁
作者:
Dayanath Jayasuriya
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第4期
关键词:
Criminology;
Financial institutions;
Sri Lanka;
Terrorism;
9.
Issues on compliance and ethics in taxation: what do we know?
机译:
关于税收合规与道德的问题:我们知道什么?
作者:
Daniel Ho
;
Brossa Wong
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第4期
关键词:
Ethics;
Hong Kong;
Taxation;
10.
Consumer insurance fraud in the US property-casualty industry
机译:
美国财产-休闲行业中的消费者保险欺诈
作者:
William C. Lesch
;
Bruce Byars
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第4期
关键词:
Consumers;
Fraud;
Insurance;
Social marketing;
United States of America;
11.
Credit card fraud: awareness and prevention
机译:
信用卡欺诈:意识和预防
作者:
Katherine J. Barker
;
Jackie DAmato
;
Paul Sheridon
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2008年第4期
关键词:
Credit cards;
Fraud;
12.
Human rights: the issues: Effects of the human rights regimes on policing and the international sharing of information
机译:
人权:问题:人权制度对维持治安和国际信息共享的影响
作者:
Michael I. Dixon
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Human rights;
Information transfer;
Law enforcement;
13.
Official corruption and the dynamics of money laundering in Nigeria
机译:
尼日利亚的官方腐败和洗钱动态
作者:
Nlerum S. Okogbule
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Corruption;
Crimes;
Money laundering;
Nigeria;
14.
The risks to business presented by organised and economically motivated criminal enterprises
机译:
有组织和有经济动机的犯罪企业对企业的风险
作者:
Sarabjit Singh
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Business environment;
Crimes;
India;
15.
The price of corporate crime: the risks to business
机译:
公司犯罪的代价:企业的风险
作者:
John Sliter
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Behaviour;
Criminal law;
Risk analysis;
16.
Child pornography and prostitution: is this crime or work that should be regulated?
机译:
儿童色情制品和卖淫:应该对这种犯罪或工作加以规范吗?
作者:
Kadriye Bakirci
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Children (age groups);
Crimes;
Laws and legislation;
Pornography;
17.
Developing effective tools to manage the risk of damage caused by economically motivated crime fraud
机译:
开发有效的工具来管理经济动机的犯罪欺诈造成的损害风险
作者:
Rosalind Wright
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Criminals;
Fraud;
Risk management;
18.
The regulation of non-vessel-operating common carriers (NVOCC) and customs brokers: Loopholes big enough to fit container ships
机译:
非船只共同承运人(NVOCC)和报关行的监管:足以容纳集装箱船的漏洞
作者:
Nikos Passas
;
Kimberly Jones
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Crimes;
Governance;
Money laundering;
Terrorism;
19.
The devil made me do it: business partners in crime
机译:
魔鬼让我做到了:犯罪中的商业伙伴
作者:
Margaret E. Beare
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第1期
关键词:
Crimes;
Law enforcement;
Money laundering;
20.
Central banks, merging banks and murky Italian waters
机译:
中央银行,合并银行和模糊的意大利水域
作者:
Nick Ridley
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Central banks;
Crimes;
Financial control;
International banks;
Italy;
21.
OLAF: the fight against EU fraud
机译:
OLAF:打击欧盟欺诈行为
作者:
Brendan Quirke
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
European Union;
Fraud;
Problem solving;
22.
Soft and hard strategies of regulating economic crime
机译:
规范经济犯罪的软硬策略
作者:
Paul Larsson
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Criminals;
Governance;
Norway;
Policing;
Regulation;
White collar workers;
23.
FATF Special Recommendations and UN Resolutions on the financing of terrorism: A review of the status of implementation and legal challenges faced by countries
机译:
金融行动特别组织关于资助恐怖主义的特别建议和联合国决议:审查各国的执行状况和法律挑战
作者:
Jean-François Thony
;
Cheong-Ann Png
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Financing;
Legal decisions;
Terrorism;
24.
US interagency law enforcement cooperation since September 11, 2001: Improvements and results
机译:
自2001年9月11日以来的美国机构间执法合作:改进和成果
作者:
Arthur D. Middlemiss
;
Nishi Gupta
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Intergroup relations;
Law enforcement;
25.
A crossroad in combating and preventing financial crime: Looking for synergetic instruments for attack and prevention
机译:
打击和预防金融犯罪的十字路口:寻找用于攻击和预防的协同手段
作者:
Antonello Biagioli
;
Massimo Nardo
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Benefits;
Costs;
Crimes;
Finance;
Knowledge management;
System monitoring;
26.
Fraud victimization and confidence in Florida's legal authorities
机译:
欺诈受害者和对佛罗里达州法律机构的信心
作者:
Michael D. Reisig
;
Kristy Holtfreter
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Consumer behaviour;
Fraud;
27.
Business, risk and organized crime
机译:
商业,风险和有组织犯罪
作者:
George Peter Gilligan
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Business analysis;
Criminals;
Risk analysis;
28.
Challenges for regulating financial fraud in cyberspace
机译:
监管网络空间金融欺诈的挑战
作者:
Nigel Fletcher
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第2期
关键词:
Cybernetics;
Fraud;
Internet;
Regulation;
29.
Anti-corruption efforts in the Caribbean: are we doing enough?
机译:
加勒比地区的反腐败努力:我们做得足够吗?
作者:
Michael Hylton
;
Gladys Young
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第3期
关键词:
Caribbean;
Corruption;
30.
The offshore trust: a catalyst for development
机译:
离岸信托:促进发展的催化剂
作者:
Rose-Marie Belle Antoine
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第3期
关键词:
Crimes;
International finance;
Tax havens;
Tax planning;
Trusts;
31.
The Caribbean Financial Action Task Force: its mission, operations and future prospects
机译:
加勒比金融行动特别工作组:其任务,行动和未来前景
作者:
Calvin E.J. Wilson
;
Kurt B. Rattray
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第3期
关键词:
Caribbean;
Money laundering;
Terrorism;
32.
Credit card fraud in Trinidad and Tobago
机译:
特立尼达和多巴哥的信用卡欺诈
作者:
Dave Arthur Williams
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第3期
关键词:
Credit cards;
Fraud;
Trinidad and Tobago;
33.
Banking crisis and reform: the case of Jamaica
机译:
银行危机与改革:以牙买加为例
作者:
Allison C. Rattray
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第3期
关键词:
Banking;
Jamaica;
Legislation;
34.
The role of the regulator in combating financial crimes – a Caribbean perspective
机译:
监管机构在打击金融犯罪中的作用-加勒比海的观点
作者:
Ingrid Pusey
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第3期
关键词:
Crimes Carribbean;
Fraud;
Money laundering corruption;
35.
Advance fee fraud: trends and issues in the Caribbean
机译:
预付费欺诈:加勒比地区的趋势和问题
作者:
Olubusola H. Akinladejo
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第3期
关键词:
Caribbean;
Crimes;
Fraud;
36.
Tax and terrorism: a new partnership?
机译:
税收与恐怖主义:新的伙伴关系?
作者:
M. Michelle Gallant
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第4期
关键词:
Crimes;
Finance;
Tax havens;
Taxation;
Terrorism;
37.
Countering cross-border VAT fraud: the Bulgarian experience
机译:
打击跨境增值税欺诈:保加利亚的经验
作者:
Konstantin V. Pashev
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第4期
关键词:
Bulgaria;
Fraud;
International business;
Value added tax;
38.
A critical appraisal of the role of UCLAF
机译:
对UCLAF作用的严格评估
作者:
Brendan Joseph Quirke
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第4期
关键词:
Crimes;
Europe;
Public sector organisations;
39.
Public awareness of corruption in Australia
机译:
公众对澳大利亚腐败的认识
作者:
Diana Bowman
;
George Gilligan
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第4期
关键词:
Australia;
Corruption;
Perceptions;
40.
Capital movement through trade misinvoicing: the case of Africa
机译:
通过贸易发票开具的资本流动:非洲的情况
作者:
Maria E. de Boyrie
;
James A. Nelson
;
Simon J. Pak
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第4期
关键词:
Africa;
Crimes;
Foreign exchange;
International trade;
Invoicing;
Money laundering;
41.
The rule of law: An essential component of the financial war against organized crime and terrorism in the Americas
机译:
法治:美洲打击有组织犯罪和恐怖主义的金融战争的重要组成部分
作者:
Fletcher N. Baldwin Jr
;
Theresa A. DiPerna
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第4期
关键词:
Crimes;
Laws;
Terrorism;
United States of America;
42.
Winning the information wars: Collecting, sharing and analysing information in asset recovery investigations
机译:
赢得信息战:在资产追回调查中收集,共享和分析信息
作者:
Anthony Kennedy
期刊名称:
《Journal of Financial Crime》
|
2007年第4期
关键词:
Asset protection;
Crimes;
Financial control;
United Kingdom;
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