俄罗斯反洗钱与恐怖融资战略及启示

张伶; 张洋

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俄罗斯内务部针对当前本国内恐怖组织非法融资渠道多的特点，制定了一系列打防战略，其颁布反洗钱方面的法律、完善反洗钱和恐怖融资的打防体系、明确银行对可疑金融交易的反应程序、积极开展联合打击恐怖行动以及与国际反洗钱体系接轨的举措，为我国提供有益借鉴。在反洗钱和恐怖融资领域，我国应完善法律、法规，使之与国际规范和联合国安理会有关决议相衔接；加强情报建设，健全涉嫌从事恐怖融资的情报机制；银行制定并落实反洗钱综合措施；建立国内反洗钱犯罪的监控网络；创建国际行动小组，举行联合业务侦查与预防行动，以提高打击恐怖主义的效率。

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来源
《中国刑警学院学报》 |2012年第2期|18-20|共3页
作者
张伶; 张洋;
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作者单位

中国刑警学院,辽宁沈阳110035;

中国刑警学院,辽宁沈阳110035;

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正文语种 chi
中图分类各种组织;
关键词
俄罗斯; 恐怖主义; 反洗钱; 反恐融资;

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