涉案企业刑事合规审查的“准入与验收”标准

李兰英

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涉案企业刑事合规审查的“准入与验收”标准

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涉案企业刑事合规“准入与验收”是保障企业刑事合规制度正当性与实效性的两个关键端口。检察机关具有审查是否具备“准入和验收”标准的权力,涉案企业均具有申请启动企业刑事合规考察的权利。检察机关在合规考察准入环节,可从客观标准、主观标准与企业标准三个方面进行综合因素的审查,合规考察的验收标准可以从形式和实质两个层面进行。合规有效性判断标准是建设预防企业再犯罪的行为准则,最终形成合规守法、积极向上的合规文化。企业合规计划具有稳定性、可持续性特征,也有针对性和动态性的特点。必要时,在验收环节可采纳“行政合规+刑事合规”相结合的考察标准,实现预防企业犯罪的溯源治理。

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来源
《政法论丛》 |2023年第2期|100-112|共13页
作者
李兰英;
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作者单位

厦门大学法学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类民事诉讼法;
关键词
刑事合规审查; 准入标准; 验收标准; 不起诉裁量; 行为准则;

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