P2P网络借贷平台洗钱风险分析及反洗钱监管对策研究

郭勇

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近年来，我国P2P网络借贷业务在迅速发展的同时，其违规经营、卷款跑路、停业倒闭等事件频繁发生，由于受反洗钱监管制度滞后、网络身份识别手段落后、资金监测分析能力不足、资金来源和用途审核不到位等因素的影响，P2P网络借贷平台的反洗钱监管较为薄弱，其潜在的洗钱风险隐患突出。本文在介绍国内P2P网络借贷平台发展现状的基础上，深入剖析了其业务发展过程中存在的洗钱风险，并针对性地提出政策建议。

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来源
《区域金融研究》 |2017年第b01期|33-36|共4页
作者
郭勇;
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作者单位

中国人民银行南宁中心支行;

广西南宁530028;

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正文语种 chi
中图分类中央银行;
关键词
P2P网络借贷平台; 洗钱风险; 反洗钱监管;

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