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银行高风险业务洗钱风险分析

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摘要

FATF新四十条明确金融机构以及特定非金融行业和职业采取适当的措施识别和评估其客户、国家或地域、产品、服务、交易或交割渠道等方面的洗钱和恐怖融资风险,现主要从银行高风险产品业务角度分析洗钱风险,并提出针对性的反洗钱风险防控建议.

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来源
《北方经贸》 |2015年第8期|187-188|共2页
作者
赵爱珍;
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作者单位

中国人民银行西宁中心支行,西宁810000;

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正文语种 chi
中图分类银行业务;
关键词
高风险; 业务; 洗钱风险;

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