机译:打击洗钱及其潜在上游犯罪的体制框架
(Global Action Research and Development Initiative (Garadi) Ltd, Barking, UK and The Law Tutor Limited, London, UK);
机译:伊朗反洗钱方面的事态发展伊朗银行是否有针对洗钱威慑的综合框架?
机译:用朋友赚钱:洗钱者在有组织犯罪中的地位
机译:加强对洗钱法的反向认证,以上游腐败作为犯罪手段,以期返还国家财政损失
机译:作为报告缔约方预防和消除洗钱犯罪的专业角色
机译:金钱在树上长大:分析林业犯罪与洗钱的联系
机译:遵守金钱作为刑事诉讼刑事诉讼中的国家财务损失恢复的尝试,因为腐败为谓词犯罪