一种网络传销个案风险指标体系评估方法

技术领域

本发明涉及网络传销风险预防领域，特别是涉及一种网络传销个案风险指标体系评估方法。

背景技术

传销不仅会扰乱社会的治安和经济秩序，还会对人民群众的生命和财产安全造成威胁，严重影响社会的安全和稳定。因此，打击传销也是维护社会安全工作的一项基础性工作。由于持续不懈的打击，以“拉人头”方式进行的传统非法传销活动在社会中已经渐渐失去了生存与发展的土壤。但随着互联网支付技术的不断突破和网络电商的飞速发展，打着“电子商务”、“互联网金融”、“网络创业”、“网络游戏”、“网络慈善”、“网络教育”、“微商”、“网络旅游”等旗号进行网络传销的活动也越来越多。这种新型非法传销活动由于隐蔽性强，加上界定模糊，更加容易让人们陷入非法传销的陷阱，当前已经成为非法传销活动传播和蔓延的重要方式，比传统非法传销活动的危害性更大。当前，网络传销案件具有蔓延速度快、涉案人员多、波及地域广、涉案金额大等特点，在严重损害人民群众利益的同时也极大破坏社会的和谐稳定。

然而，迄今为止社会上对于如何对网络传销个案危害程度进行合理评估和量化衡量的研究较少，没有形成一套完善的网络传销个案风险指标体系，无法为打击重大、突发、新型网络传销案件提供足够的技术支撑。

鉴于此，根据网络传销的特征建立一种网络传销个案风险指标体系评估方法，并以量化指标来科学地评估网络传销个案的社会危害和风险程度，为关注、预警、打击网络传销个案提供可靠的决策依据就显得尤为重要。

发明内容

针对现有技术的不足，本发明提供一种网络传销个案风险指标体系评估方法，能够以量化指标来科学地评估网络传销个案的社会危害和风险程度，为关注、预警、打击网络传销个案提供可靠的决策依据。

本发明公开了一种网络传销个案风险指标体系评估方法，该方法包括以下步骤：

步骤1：根据网络传销的特征，构建网络传销个案风险指标体系；

步骤2：确定网络传销个案风险指标体系中的1个一级指标、5个二级指标、20个三级指标和3个四级指标的内涵；

步骤3：以网络传销个案风险指标内涵为基础，构建1个一级指标模型、5个二级指标模型共6个数学模型；

步骤4：确定网络传销个案风险指标体系中20个三级指标的计算方式；

步骤5：确定网络传销个案风险指标体系中3个四级指标的计算方式；

步骤6：确定网络传销个案风险指标体系中的5个二级指标、20个三级指标和3个四级指标的权重；

步骤7：确定网络传销个案风险评价方法。

进一步的，所述步骤1中网络传销个案风险指标体系的构建方法如下：网络传销个案风险指标体系共4个层级，包含1个一级指标、5个二级指标、20个三级指标和3个四级指标；

一级指标包括网络传销个案风险指标1个指标；

二级指标包括危害度指标、投诉量指标、传播面指标、特征点指标和欺骗性指标共5个指标；

三级指标包括涉案规模指标、被查处情况指标、重大负面事件指标、关联人员指标、媒体负面曝光量指标、网上举报投诉指标、网上举报投诉比指标、网上举报投诉增长率指标、媒体报道指标、自办网站宣传指标、其它平台宣传指标、微信公众号指标、收益率指标、入门费指标、产品情况指标、推荐奖指标、公共信用指标、公益慈善指标、生态农业指标和其它旗号指标共20个指标；

四级指标包括涉案资金量化指标、涉案人数量化指标和涉案区域量化指标共3个指标。

进一步的，所述步骤4中网络传销个案风险指标体系中20个三级指标计算方式确定如下；

网络传销个案风险指标体系中三级指标涉案规模指标H

式中，H

网络传销个案风险指标体系中三级指标被查处情况指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标重大负面事件指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标关联人员指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标媒体负面曝光量指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标网上举报投诉指标H

式中，x代表网络传销个案一年内被网上举报投诉的数量，0≤x；

网络传销个案风险指标体系中三级指标网上举报投诉比指标H

式中，y代表一年内在网上被举报投诉数量最多的网络传销个案的举报投诉数量，0≤y，ω是一个大于0的常数；

网络传销个案风险指标体系中三级指标网上举报投诉增长率指标H

式中，x

网络传销个案风险指标体系中三级指标媒体报道指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标自办网站宣传指标H

式中，p代表一年内网络传销个案通过自办网站发布传销相关信息的数量，0≤p；

网络传销个案风险指标体系中三级指标其他平台宣传指标H

式中，q代表一年内网络传销个案通过社交网站、论坛发布传销相关信息的数量，0≤q；

网络传销个案风险指标体系中三级指标微信公众号指标H

式中，r代表网络传销个案通过微信公众号、微信群、QQ群进行网络传播的平台数量，0≤r；

网络传销个案风险指标体系中三级指标收益率指标H

式中，n代表网络传销个案宣传的收益，单位：元，0≤n，m代表网络传销个案宣传的入门费，单位：元，0≤m；

网络传销个案风险指标体系中三级指标入门费指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标产品情况指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标推荐奖指标H

式中，k代表网络传销个案宣传的推荐奖，单位：元，0≤k；

网络传销个案风险指标体系中三级指标公共信用指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标公益慈善指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标生态农业指标H

网络传销个案风险指标体系中三级指标其他旗号指标H

进一步的，所述步骤5中网络传销个案风险指标体系中3个四级指标计算方式确定如下；

网络传销个案风险指标体系中四级指标涉案资金量化指标

式中，a代表网络传销个案涉案资金，单位：万元；

网络传销个案风险指标体系中四级指标涉案人数量化指标

式中，b代表网络传销个案涉案人数，单位：个；

网络传销个案风险指标体系中四级指标涉案区域量化指标

式中，c代表网络传销个案涉案省级行政区域数量，单位：个。

进一步的，所述步骤7中网络传销个案风险评价方法如下：

依据网络传销个案风险指标中一级指标H的取值确定网络传销个案风险评价方法，如下所示：

当0≤H≤0.2时，表示该网络传销个案风险很小，案件呈现规模很小、宣传很不活跃、举报投诉很少、社会危害性暂未显现的特点，进行关注；

当0.2

当0.4

当0.6

当0.8

有益效果：与现有技术相比，本发明的技术方案具有以下有益技术效果：

b构建了一种网络传销个案风险指标体系，并确定了网络传销个案风险评价方法，能够对网络传销个案的社会危害和风险程度进行合理评估和量化衡量，为关注、预警、打击重大、突发、新型网络传销个案提供高效、准确的决策依据。

附图说明

图1是本发明的实现流程图；

图2是网络传销个案风险指数体系的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步说明。

如图1所示，本发明的核心是一种网络传销个案风险指数体系评估方法，包括以下步骤：

步骤1：根据网络传销的特征，构建网络传销个案风险指标体系。

如图2所示，网络传销个案风险指标体系共4个层级，包含1个一级指标、5个二级指标、20个三级指标和3个四级指标。

一级指标包括网络传销个案风险指标1个指标。

二级指标包括危害度指标、投诉量指标、传播面指标、特征点指标和欺骗性指标共5个指标。

三级指标包括涉案规模指标、被查处情况指标、重大负面事件指标、关联人员指标、媒体负面曝光量指标、网上举报投诉指标、网上举报投诉比指标、网上举报投诉增长率指标、媒体报道指标、自办网站宣传指标、其他平台宣传指标、微信公众号指标、收益率指标、入门费指标、产品情况指标、推荐奖指标、公共信用指标、公益慈善指标、生态农业指标和其他旗号指标共20个指标。

四级指标包括涉案资金量化指标、涉案人数量化指标和涉案区域量化指标共3个指标。

步骤2：确定网络传销个案风险指标体系中的1个一级指标、5个二级指标、20个三级指标和3个四级指标的内涵。

步骤2-1，确定一级指标内涵：

一级指标即网络传销个案风险指标，用于评价网络传销个案的总体危害程度，包括危害度指标、投诉量指标、传播面指标、特征点指标和欺骗性指标共5个二级指标，这5个二级指标都是影响传销组织发展的重要因素，也都是一级指标网络传销个案风险指标的计算依据，共同构成一级指标。

步骤2-2，确定二级指标内涵：

(1)危害度指标用来衡量网络传销个案的危害程度，由涉案规模指标、被查处情况指标、重大负面事件指标、关联人员指标共4个三级指标共同构成，这4个三级指标也是危害度指标的计算依据。

(2)投诉量指标用来衡量网络传销个案的扩散阶段，由媒体负面曝光量指标、网上举报投诉指标、网上举报投诉比指标、网上举报投诉增长率指标共4个三级指标共同构成，这4个三级指标也是投诉量指标的计算依据。

(3)传播面指标用来衡量网络传销个案的发展情况，由媒体报道指标、自办网站宣传指标、其他平台宣传指标、微信公众号指标共4个三级指标共同构成，这4个三级指标也是传播面指标的计算依据。

(4)特征点指标用来衡量网络传销个案的基本特征，由收益率指标、入门费指标、产品情况指标、推荐奖指标共4个三级指标共同构成，这4个三级指标也是特征点指标的计算依据。

(5)欺骗性指标用来衡量网络传销个案的欺骗方式，由公共信用指标、公益慈善指标、生态农业指标、其他旗号指标共4个三级指标共同构成，这4个三级指标也是欺骗性指标的计算依据。

步骤2-3，确定三级指标内涵：

(1)涉案规模指标用来衡量网络传销个案涉案资金、人数、区域规模的情况，涉案规模越大，危害越大，由涉案资金量化指标、涉案人数量化指标和涉案区域量化指标共3个四级共同构成，这3个四级指标也涉案规模指标的计算依据。

(2)被查处情况指标用来衡量网络传销个案是否曾经被查处过的情况，曾经被查处过的网络传销个案的危害要大于没有被查处过的网络传销个案。

(3)重大负面事件指标用来衡量网络传销个案是否引起过群体性上访、重大刑事案件的情况，引起过重大负面事件的网络传销个案的危害要大于没有引起过重大负面事件的网络传销个案。

(4)关联人员指标用来衡量网络传销个案中法人、股东、组织者、骨干人员是否有传销历史的情况，如果有说明是传销惯犯，网络传销个案中法人、股东、组织者、骨干人员是传销惯犯的危害要大于网络传销个案中法人、股东、组织者、骨干人员不是传销惯犯。

(5)媒体负面曝光量指标用来衡量网络传销个案被不同层级的媒体负面曝光的情况，越高层级的媒体对网络传销个案进行负面曝光，危害越大。

(6)网上举报投诉指标用来衡量网络传销个案在网上被举报投诉的情况，举报投诉的数量越多，危害越大。

(7)网上举报投诉比指标用来衡量网络传销个案在网上被举报投诉数量与举报投诉数量最多的网络传销个案之间举报投诉数量比值的情况，比值越大，危害越大。

(8)网上举报投诉增长率指标用来衡量网络传销个案在网上被举报投诉数量增长率的情况，增长率越高，危害越大。

(9)媒体报道指标用来衡量网络传销个案被不同层级的媒体进行正面宣传报道的情况(部分传销组织为了发展，利用媒体进行正面宣传报道，增强知名度，以便吸引更多人参与)，越高层级的媒体对网络传销个案进行正面宣传报道，危害越大。

(10)自办网站宣传指标用来衡量网络传销个案通过建立自办网站进行宣传的情况，自办网站更新变化越快，宣传越活跃，危害越大。

(11)其他平台宣传指标用来衡量网络传销个案在社交网站、论坛进行宣传的情况，宣传越多，危害越大。

(12)微信公众号指标用来衡量网络传销个案通过微信公众号、微信群、QQ群进行传播的情况，进行传播的公众平台数量越多，表示越活跃，危害越大。

(13)收益率指标用来衡量网络传销个案理论最大收益与入门费之间比值的情况，收益率越高，危害越大。

(14)入门费指标用来衡量民众参与网络传销个案缴纳入门费的情况，入门费越高，危害越大。

(15)产品情况指标用来衡量网络传销个案是否有产品的情况，如果没有产品说明是纯资金盘，网络传销个案中没有产品(纯资金盘)的危害要大于网络传销个案中有产品(非纯资金盘)。

(16)推荐奖指标用来衡量网络传销个案中拉人所产生的直接收益的情况，网络传销个案推荐奖越高，表示诱惑性越大，危害越大。

(17)公共信用指标用来衡量网络传销个案是否存在以不同层级的公共单位或公共单位领导人的名义进行宣传的情况，以越高层级的公共单位或公共单位领导人的名义进行宣传，危害越大。

(18)公益慈善指标用来衡量网络传销个案是否存在以不同层级的公益慈善组织或名人形象的名义进行宣传的情况，以越高层级的公益慈善组织或名人形象的名义进行宣传，危害越大。

(19)生态农业指标用来衡量网络传销个案是否存在以不同层级的生态农业、健康、环保的名义进行宣传的情况，以越高层级的生态农业、健康、环保的名义进行宣传，危害越大。

(20)其他旗号指标用来衡量网络传销个案是否存在以不同层级的其他名义(非公共信用、公益慈善、生态农业)进行宣传的情况，以越高层级的其他名义进行宣传，危害越大。

步骤2-4，确定四级指标内涵：

(1)涉案资金量化指标用来衡量网络传销个案涉案资金规模，涉案资金规模越大，危害越大。

(2)涉案人数量化指标用来衡量网络传销个案涉案人数规模，涉案人数越多，危害越大。

(3)涉案区域量化指标用来衡量网络传销个案涉案区域规模，涉案区域越广，危害越大。

步骤3：以网络传销个案风险指标内涵为基础，构建1个一级指标模型、5个二级指标模型6个数学模型。

步骤3-1，构建如下所示的网络传销个案风险指标数学模型：

H

步骤3-2，构建如下所示的网络传销个案风险指标二级指标中危害度指标数学模型：

式(2)中，H

步骤3-3，构建如下所示的网络传销个案风险指标二级指标中投诉量指标数学模型：

式(3)中，H

步骤3-4，构建如下所示的网络传销个案风险指标二级指标中传播面指标数学模型：

式(4)中，H

步骤3-5，构建如下所示的网络传销个案风险指标二级指标中特征点指标数学模型：

式(5)中，H

步骤3-6，构建如下所示的网络传销个案风险指标二级指标中欺骗性指标数学模型：

式(6)中，H

步骤4：确定网络传销个案风险指标体系中20个三级指标的计算方式。

步骤4-1，网络传销个案风险指标体系中三级指标涉案规模指标H

式(7)中，H

步骤4-2，网络传销个案风险指标体系中三级指标被查处情况指标H

步骤4-3，网络传销个案风险指标体系中三级指标重大负面事件指标H

步骤4-4，网络传销个案风险指标体系中三级指标关联人员指标H

步骤4-5，网络传销个案风险指标体系中三级指标媒体负面曝光量指标H

步骤4-6，网络传销个案风险指标体系中三级指标网上举报投诉指标H

式(12)中，x代表网络传销个案一年内被网上举报投诉的数量，0≤x。

步骤4-7，网络传销个案风险指标体系中三级指标网上举报投诉比指标H

式(13)中，y代表一年内在网上被举报投诉数量最多的网络传销个案的举报投诉数量，0≤y，ω＝0.01是一个大于0的常数(避免分母为0)。

步骤4-8，网络传销个案风险指标体系中三级指标网上举报投诉增长率指标H

式(14)中，x

步骤4-9，网络传销个案风险指标体系中三级指标媒体报道指标H

步骤4-10，网络传销个案风险指标体系中三级指标自办网站宣传指标H

式(16)中，p代表一年内网络传销个案通过自办网站发布传销相关信息的数量，0≤p。

步骤4-11，网络传销个案风险指标体系中三级指标其他平台宣传指标H

式(17)中，q代表一年内网络传销个案通过社交网站、论坛发布传销相关信息的数量，0≤q。

步骤4-12，网络传销个案风险指标体系中三级指标微信公众号指标H

式(18)中，r代表网络传销个案通过微信公众号、微信群、QQ群进行网络传播的平台数量，0≤r。

步骤4-13，网络传销个案风险指标体系中三级指标收益率指标H

式(19)中，n代表网络传销个案宣传的收益(单位：元)，0≤n，m代表网络传销个案宣传的入门费(单位：元)，0≤m。

步骤4-14，网络传销个案风险指标体系中三级指标入门费指标H

步骤4-15，网络传销个案风险指标体系中三级指标产品情况指标H

步骤4-16，网络传销个案风险指标体系中三级指标推荐奖指标H

式(22)中，k代表网络传销个案宣传的推荐奖(单位：元)，0≤k。

步骤4-17，网络传销个案风险指标体系中三级指标公共信用指标H

步骤4-18，网络传销个案风险指标体系中三级指标公益慈善指标H

步骤4-19，网络传销个案风险指标体系中三级指标生态农业指标H

步骤4-20，网络传销个案风险指标体系中三级指标其他旗号指标H

步骤5：确定网络传销个案风险指标体系中3个四级指标的计算方式。

步骤5-1，网络传销个案风险指标体系中四级指标涉案资金量化指标H

式(27)中，a代表网络传销个案涉案资金(单位：万元)。

步骤5-2，网络传销个案风险指标体系中四级涉案人数量化指标H

式(28)中，b代表网络传销个案涉案人数(单位：个)。

步骤5-3，网络传销个案风险指标体系中四级指标涉案区域量化指标H

式(29)中，c代表网络传销个案涉案省级行政区域数量(单位：个)。

步骤6：确定网络传销个案风险指标体系中的5个二级指标、20个三级指标和3个四级指标的权重。

步骤6-1，依据网络传销个案风险指标体系中的1个一级指标、5个二级指标、20个三级指标和3个四级指标设计网络传销个案风险指标体系权重表，如表1所示：

表1网络传销个案风险指标体系权重表

表1中一级指标网络传销个案风险指标权重为1，构成一级指标的5个二级指标的权重之和应为1，构成每个二级指标的4个三级指标的权重之和应为1，构成三级指标涉案规模指标的3个四级指标的权重之和应为1，需要符合数理统计原理。

步骤5-2，使用主观赋权方法确定网络传销个案风险指标体系中的5个二级指标和20个三级指标的权重，具体步骤如下所示：

(1)邀请N位领域专家,2≤N；

(2)向领域专家介绍提供网络传销个案风险指标体系背景资料；

(3)请N位领域专家以匿名的形式完成表1中4个二级指标权重、20个三级指标权重和3个四级指标权重赋值；

(4)依据N位领域专家对表1中4个二级指标权重的赋值计算如下所示指标权重：

式(30)中，

(5)依据N位领域专家对表1中20个三级指标权重的赋值计算如下所示指标权重：

式(31)中，

(6)依据N位领域专家对表1中3个四级指标权重的赋值计算如下所示指标权重：

式(32)中，

步骤7：确定网络传销个案风险评价方法。

在确定网络传销个案风险指标体系中个指标权重后，依据网络传销个案风险指标中一级指标H的取值确定网络传销个案风险评价方法，如表2所示：

表2网络传销个案风险评价方法

以上所述，仅为本发明的原理，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。