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论中国反洗钱犯罪立法及措施的完善

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“洗钱”通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，而通过各种手段使其合法化的过程。最早的“洗钱”并无贬义，就是把已被弄脏污的金属铸币清洗干净的意思。据说在20世纪初，在美国旧金山市有一位名叫圣·弗朗西斯的饭店老板，看到自己饭店用于日常流通的一些硬币沾满了油污，因怕弄脏了顾客所带的白手套而影响到饭店的生意，便将收进的硬币用碱液清洗一遍，然后才将清洗后的洁净硬币投入流通使用，这就叫“洗钱”。现代“洗钱”概念已远超出这个范围，引申为因货币资金或财产的来源和性质“不干净”而进行清洗，通过“清洗”使黑钱、赃钱、犯罪收入合法化。这种“清洗”不是通过使用化学药剂进行除污，而是通过各种合法或非法的交易来完成清洗过程，通过这种清洗后，就隐瞒和掩盖了犯罪收入的来源和性质，达到表面合法化并安然享受不法财物或利益。rn 本文介绍了洗钱犯罪的概念和危害，分析了国际社会反洗钱立法的一般概况和主要措施的改革，阐述了中国反洗钱立法措施的现状与缺憾，提出进一步完善中国的反洗钱立法和措施的有关建议。

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来源
《2004中国金融论坛》|2004年|152-168|共17页
会议地点北京
作者
张红地;
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作者单位

中国社科院金融研究所;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类犯罪;
关键词
洗钱犯罪; 反洗钱立法; 犯罪收入;

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